证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2026-023

债券代码：110074债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数939

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）468220586

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.7666

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；

2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书周江先生出席了本次会议其他

高管1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464768782 99.2627 3174504 0.6779 277300 0.0594

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464801082 99.2696 3133404 0.6692 286100 0.0612

3、议案名称：《2025年年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464771782 99.2634 3271904 0.6987 176900 0.0379

4、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464790582 99.2674 3136304 0.6698 293700 0.0628

5、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464671382 99.2419 3211504 0.6858 337700 0.0723

6.01、议案名称：李晓

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 356729406 96.6932 11799364 3.1982 400100 0.1086

6.02、议案名称：李光荣

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161336077 92.9713 11759664 6.7766 437400 0.2521

6.03、议案名称：秦兵

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455896022 97.3677 11771564 2.5141 553000 0.1182

6.04、议案名称：张军强

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455937322 97.3766 11730264 2.5052 553000 0.11826.05、议案名称：徐晓芳

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455898922 97.3684 11768664 2.5134 553000 0.1182

6.06、议案名称：尹雯

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 260503493 95.4837 11770464 4.3142 550900 0.2021

6.07、议案名称：郭海兰

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455904022 97.3694 11768464 2.5134 548100 0.1172

6.08、议案名称：张菀洺

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455906122 97.3699 11768464 2.5134 546000 0.1167

6.09、议案名称：汪勇

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455901922 97.3690 11770064 2.5137 548600 0.1173

6.10、议案名称：郑联盛

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 455890822 97.3666 11768664 2.5134 561100 0.12007、议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 463816782 99.0594 3344304 0.7142 1059500 0.22648、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 463726982 99.0402 3473804 0.7419 1019800 0.2179

9、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464145382 99.1296 3563804 0.7611 511400 0.109310、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 464557882 99.2177 3191004 0.6815 471700 0.1008

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

195395729100.000000.00000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

202852616100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

6652343795.071132719044.67601769000.2529

通股股东

其中:市值50

万以下普通股1429020083.5869262910415.37821769001.0349股东市值50万以

5223323798.78436428001.215700.0000

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《2025年度董事

126937305398.734731745041.16352773000.1018会工作报告》《2025年度财务

226940535398.746631334041.14852861000.1049决算报告》《2025年年度利

326937605398.735832719041.19921769000.0650润分配预案》《2025年年度报

426939485398.742731363041.14952937000.1078告及摘要》《关于续聘公司

52026年度审计机26927565398.699032115041.17713377000.1239构的议案》6.01李晓16133367792.9699117993646.79944001000.2307

6.02李光荣16133607792.9713117596646.77664374000.2521

6.03秦兵26050029395.4826117715644.31465530000.2028

6.04张军强26054159395.4977117302644.29955530000.2028

6.05徐晓芳26050319395.4836117686644.31365530000.2028

6.06尹雯26050349395.4837117704644.31425509000.2021

6.07郭海兰26050829395.4855117684644.31355481000.2010

6.08张菀洺26051039395.4863117684644.31355460000.2002

6.09汪勇26050619395.4847117700644.31415486000.2012

6.10郑联盛26049509395.4807117686644.31365611000.2057《关于延长公司向不特定对象发行

10595

7可转换公司债券26842105398.385833443041.22580.3884

00

股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全

10198

8权办理本次向不26833125398.352934738041.27320.3739

00

特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪

926874965398.506235638041.30625114000.1876

酬管理制度>的议案》《关于公司未来三年（2026年-2028

1026916215398.657431910041.16964717000.1730年）股东回报规划的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议10项议案，其中议案1、2、3、4、5、6、9、10均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。议案7、8为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的

2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所律师：潘平、李辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025年年度股东会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年4月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书