精达股份:精达股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2025-021

债券代码：110074债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月16日

(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段

988号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数637

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）557275815

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）25.9300

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事尹雯女士、独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周江先生出席了本次会议其他高管1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 555725209 99.7217 757206 0.1358 793400 0.1425

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555708409 99.7187 706306 0.1267 861100 0.1546

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555692609 99.7159 720506 0.1292 862700 0.1549

4、议案名称：2024年年度利润分配预案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555055709 99.6016 1110106 0.1992 1110000 0.1992

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555824909 99.7396 658706 0.1182 792200 0.1422

6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555627009 99.7041 753106 0.1351 895700 0.1608

7、议案名称：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555665109 99.7109 714506 0.1282 896200 0.16098、议案名称：前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555668409 99.7115 746206 0.1339 861200 0.1546

9、议案名称：关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555322509 99.6494 1337906 0.2400 615400 0.1106

10、议案名称：关于2025年公司监事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555371409 99.6582 1279506 0.2296 624900 0.1122

11、议案名称：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大

会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 555401209 99.6636 1104606 0.1982 770000 0.1382

12、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办

理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555480609 99.6778 1027406 0.1843 767800 0.1379

(二)累积投票议案表决情况

13、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的

议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01李光荣55070710698.8212是

13.02李晓46636188183.6860是

13.03秦兵46638716983.6905是

13.04张军强46743415583.8784是

13.05徐晓芳46637146583.6877是

13.06尹雯46636867183.6872是

14、关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议

案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01郭海兰46688570283.7800是

14.02张菀洺46644513083.7009是14.03汪勇46685544183.7745是

15、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选

人的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01张永忠46706466883.8121是

15.02王世根46642333683.6970是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东309395729100.000000.00000000.0000

持股1%-5%

普通股股东219591716100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2606826492.151811101063.924211100003.9240

其中:市值

50万以下普

通股股东1155806494.13275591044.55351613001.3138市值50万以上普通股

股东1451020090.63265510023.44169487005.9258

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事会246399.374475720.305479340.3202

工作报告29480600

22024年度监事会246399.367670630.284986110.3475

工作报告12680600

32024年度财务决246299.361372050.290686270.3481

算报告96880600

42024年年度利润245699.104311100.447811100.4479分配预案5998106000

52024年年度报告246499.414665870.265779220.3197

及摘要29180600

6关于续聘公司246299.334875310.303889570.3614

2025年度审计机31280600

构的议案0

72024年度募集资246299.350271450.288289620.3616

金存放与实际使69380600用情况的专项报0告

8前次募集资金使246299.351574620.301086120.3475

用情况报告72680600

9关于2025年公司245999.211913370.539761540.2484

董事、高级管理267890600人员薪酬方案及0

2024年度薪酬确

认的议案

10关于2025年公司245999.231712790.516162490.2522

监事薪酬方案756850600

11关于延长公司向246099.243711040.445677000.3107

不特定对象发行054860600可转换公司债券0股东大会决议有效期的议案

12关于提请股东大246099.275710270.414476780.3099

会延长授权董事848840600会及其授权人士0全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

13.01李光荣241397.3500

1137

13.02李晓156963.3234

6615

13.03秦兵156963.3336

9144

013.04张军强158063.7559

3842

13.05徐晓芳156963.3272

7573

13.06尹雯156963.3261

7294

14.01郭海兰157463.5347

8997

14.02张菀洺157063.3570

4940

14.03汪勇157463.5225

5971

15.01张永忠157663.6069

6893

15.02王世根157063.3482

2760

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议15项议案，其中议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、13、

14、15均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总

数的1/2以上通过。议案8、11、12为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年年度股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年4月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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