证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-073

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1011

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 320404980

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

14.3562

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；

2、 董事会秘书周江先生出席了本次会议其他高管1人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 316518676 98.7870 2787504 0.8699 1098800 0.3431

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于增补

公司第九届 12912 97.078 27875 1098

1 2.0957 0.8262

董事会独立 2906 1 04 800董事的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 1项议案，该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日