证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2026-004

债券代码：110074债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月12日

(二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1230

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）377054535

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）17.5285

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；

2、董事会秘书周江先生出席了本次会议其他高管1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365068527 96.8211 10128208 2.6861 1857800 0.4928

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于2026年度对

16967101281857

外担保额度预计的93.40195.57541.0227

2798208800议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、律师见证结论意见：本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2026年第一次临时股东会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年1月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书