精达股份:精达股份2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2025-058

债券代码：110074债券简称：精达转债

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月16日

(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段

988号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数887

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）569688559

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.5072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事尹雯女士，独立董事郭海兰女士、张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周江先生出席了本次会议其他高管1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年半年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566950059 99.5192 2264700 0.3975 473800 0.0833

2、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 566788957 99.4910 2022502 0.3550 877100 0.1540

3.01、议案名称：《精达股份独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558510195 98.0378 10462264 1.8364 716100 0.1258

3.02、议案名称：《精达股份对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558225893 97.9879 10850266 1.9045 612400 0.1076

3.03、议案名称：《精达股份关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 556043893 97.6048 10706066 1.8792 2938600 0.5160

3.04、议案名称：《精达股份会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 556190995 97.6307 10513864 1.8455 2983700 0.5238

3.05、议案名称：《精达股份募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 556169095 97.6268 10562264 1.8540 2957200 0.5192

3.06、议案名称：《精达股份董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 556092893 97.6134 10531766 1.8486 3063900 0.5380

3.07、议案名称：《精达股份股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 556161193 97.6254 10494966 1.8422 3032400 0.5324(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

持股5%

以上普通309395729100.000000.00000000.0000股股东持股

1%-5%普219591716100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%

以下普通3796261493.271622647005.56424738001.1642股股东

其中:市值50万

1386461491.564410635007.02352138001.4121

以下普通股股东市值50

万以上普2409800094.283012012004.69962600001.0174通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2025年半年2575

22644738

1度利润分配预543398.94790.87000.1821

70000案》0《关于取消监事2573

20228771

2会并修订<公司932298.88600.77700.3370

50200章程>的议案》8

2491《精达股份独立10467161

3.01144695.70544.01940.2752董事工作制度》226400

2488《精达股份对外10856124

3.02301695.59624.16840.2354担保管理制度》026600

2466《精达股份关联10702938

3.03481694.75794.11301.1291交易决策制度》6066600

43.04《精达股份会计246794.814410514.039229831.1464师事务所选聘95263864700制度》6

2467《精达股份募集10562957

3.05733694.80604.05781.1362资金管理制度》2264200

2466《精达股份董事10533063

3.06971694.77674.04611.1772会议事规则》1766900

2467《精达股份股东10493032

3.07654694.80304.03191.1651会议事规则》4966400

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议3项议案，其中议案1、3为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。议案2为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所

律师：潘平、李辉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2025年第二次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年9月17日

*上网公告文件

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