证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2026-056

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了本

次发行方案，并经公司2023年7月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

经公司2024年3月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监

事会第十九次会议审议通过，并经公司2024年4月9日召开的2023年度股东

大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月。

经公司2025年3月22日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监

事会第二十七次会议审议通过，并经公司2025年4月16日召开的2024年年度

股东大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月。

经公司2025年7月31日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第

三次会议审议通过，对本次发行方案进行了调整，具体详见公司于2025年8月1日公告的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告》（公告编号2025-041）。

经公司2026年3月29日召开的第九届董事会第九次会议审议通过，并经公司2026年4月21日召开的2025年度股东会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月。

经公司2026年8月24日召开第九届董事会第十三次会议审议通过，对本次发行方案进行了调整，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

1一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币95600.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币89600.00万元（含本数），具体募集资金数额由股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前内容：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币95600.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额

14万吨新能源产业铜基电磁线项目37822.2011592.41

2高效环保耐冷媒铝基电磁线项目62000.0035264.91

3年产8万吨新能源铜基材料项目28000.006864.79

4新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目18364.9613313.73

5补充流动资金项目33786.1728564.16

合计179973.3395600.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用

2金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部

分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资

项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

调整后内容：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币89600.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额

14万吨新能源产业铜基电磁线项目37822.2011592.41

2高效环保耐冷媒铝基电磁线项目62000.0035264.91

3年产8万吨新能源铜基材料项目28000.006864.79

4新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目18364.9613313.73

5补充流动资金项目22564.1622564.16

合计168751.3289600.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资

项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况章节章节内容修订情况更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募重大事项提示集资金总额

3释义修改报告期

（二）发行规模更新调整后的募集资金总额

（十八）本次募集资更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募

二、本次发行概金用途集资金总额况

（二十）可转换公司更新评级事项债券评级事项

（一）最近三年及一

更新2023年-2026年1-6月财务报表期的财务报表

（二）合并财务报表更新截至2026年6月末合并报表范围；更新20

三、财务会计信范围及变化情况25年、2026年1-6月合并报表范围变化情况息及管理层讨论

与分析（三）最近三年及一更新2023年-2026年1-6月财务数据及财务状况期主要财务指标分析

（四）公司财务状况

更新2023年-2026年1-6月财务状况分析分析

四、本次向不特定

对象发行可转换公-更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募司债券的募集资金集资金总额用途

五、公司利润分配

（二）公司最近三年政策及利润分配情更新最近三年的现金分红情况的现金分红情况况

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况章节修订情况更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资

一、本次募集资金使用计划金总额

二、本次募集资金投资项目的必要更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额、部分行

性和可行性分析业数据、更新技术人员数量

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的修订情况章节章节内容修订情况

更新调整后的项目总投资额、募集

第一节本次发行证券及其品-资金总额；更新2023年至2025年种选择的必要性公司营业收入情况；更新截至2026年6月底相关财务数据更新取消监事会情况；更新2023年

第四节本次发行方式的可行性--2026年1-6月的相关财务数据；更

新2023年-2025年公司审计报告情

4况；更新2026年6月末财务性投资情况；更新募集资金总额；更新20

23年-2026年1-6月公司资产负债

率、现金流量净额情况；更新发行完成前后累计债券余额及占净资产

比例情况；更新2023年-2025年归母净利润情况及净资产收益率情况

第五节本次发行方案的公平-更新本次发行方案股东会审议情况

性、合理性

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的修订情况章节章节内容修订情况根据2026年8月24日公司新召

开的第九届董事会第十三次会议

一、本次发行可转换公司债主要假设；对公司主要财决议公告日前20交易日股票均券摊薄即期回报对公司主要务指标的影响价和前1交易日股票均价（孰高财务指标的影响者为准）为基准计算转股价格，并相应调整其他财务指标

四、本次募集资金投资项目公司从事募投项目在人更新公司技术实力相关表述及主

与公司现有业务的关系，公员、技术、市场等方面的导或参与编制的标准数量、专利

司从事募投项目在人员、技储备情况数量

术、市场等方面的储备情况

五、公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回股东回报规划股东回报规划更新报采取的措施

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2026年8月25日

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