证券代码：600578证券简称：京能电力公告编号：2022-34
北京京能电力股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年6月13日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月13日9点00分
召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月13日至2022年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
1程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2021年度董事会工作报告的议案√
2关于公司2021年度监事会工作报告的议案√
3关于公司2021年度独立董事述职报告的议案√
4关于公司2021年度财务决算的议案√
5关于公司2021年度利润分配方案的议案√
6关于公司2021年年度报告及摘要的议案√
7关于公司2022年度日常关联交易的议案√
8关于2022年度向全资、控股子公司提供内部借款的议案√
9关于2022年度公司与实际控制人共同向控股子公司提供√
内部借款的议案
10关于2022年度向银行申请授信额度的议案√
11关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁借款的议案√
12关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直接融资的√
议案
13关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协√
议的议案
21、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十
三次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、11、13
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
3(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600578京能电力2022/6/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人
营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2022年6月9日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人：李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、其他事项本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2022年5月24日
附件1：授权委托书报备文件
1、公司第七届董事会第十二次、第七届董事会第十三次会议决议
4附件1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月
13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同意反对弃权号
1关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4关于公司2021年度财务决算的议案
5关于公司2021年度利润分配方案的议案
6关于公司2021年年度报告及摘要的议案
7关于公司2022年度日常关联交易的议案
8关于2022年度向全资、控股子公司提供内部
借款的议案
9关于2022年度公司与实际控制人共同向控股
子公司提供内部借款的议案
10关于2022年度向银行申请授信额度的议案
11关于2022年度公司与京能租赁开展融资租赁
借款的议案
12关于公司申请在银行间交易商协会注册发行直
5接融资的议案
13关于公司与京能集团财务有限公司续签金融服
务框架协议的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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