证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2023-43

证券代码:175249证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全

体董事送达了第七届董事会第二十一次会议通知。

2023年8月16日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于审议公司对京能集团财务有限公司2023年上半年风险持续评估报告的议案》具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事隋晓峰、周建裕、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于修订公司董事、监事和高级管理人员所

1持本公司股份及其变动管理办法的议案》

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司现行的《北京京能电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《北京京能电力股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年八月十八日

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