证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2023-44

证券代码:175249证券简称:20京电01

北京京能电力股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月10日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监

事送达了第七届监事会第十一次会议通知。

2023年8月16日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十

一次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。

会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

经审议，通过《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要的编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2023年半年度报告所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2023年上半年

的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2023年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司监事会

二〇二三年八月十八日