证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2023-63

北京京能电力股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年12月8日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董

事送达了第七届董事会第二十五次会议通知。

2023年12月14日，公司以现场结合通讯表决方式召开第七届

董事会第二十五次会议。董事长隋晓峰，董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴，独立董事赵洁、刘洪跃、崔洪明出席了会议。董事李鹏、张晓栋通过通讯方式进行表决。

公司监事会主席王祥能、职工代表监事戴忠刚及公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手结合通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修改。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司独立董事工作制度》进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于修改公司<独立董事年报工作制度>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司独立董事年报工作制度》进行修改。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于修改公司<审计与法律风险管理委员会工作细则>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司审计与法律风险管理委员会工作细则》进行修改。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于修改公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

董事会同意根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《北京京能电力股份有限公司关联方资金往来管理制度》进行修改。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日

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