证券代码：600578证券简称：京能电力公告编号：2026-27

北京京能电力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月23日

(二)股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2991

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5666153847

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）84.6374

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本次股东会由公司董事长张凤阳先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事孙永兴先生、柳成亮先生、李鹏先生，独立董事刘洪跃先生因工作原因未出席会议。

12、董事会秘书秦磊先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5662848947 99.9416 2582700 0.0455 722200 0.0129

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5662798847 99.9407 2544000 0.0448 811000 0.0145

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5662862447 99.9419 2871800 0.0506 419600 0.0075

4、议案名称：关于制定<公司未来三年（2026年—2028年）股东回

报规划>的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5663330547 99.9501 2437100 0.0430 386200 0.0069

5、议案名称：关于兑现2025年公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5662259047 99.9312 3094400 0.0546 800400 0.0142

6、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5663064647 99.9454 2517700 0.0444 571500 0.0102

7、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1195345433 99.7238 2578800 0.2151 731500 0.06118、议案名称：关于2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）的议案

3审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5632129892 99.3995 32426355 0.5722 1597600 0.0283

9、议案名称：关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5634208092 99.4362 31332555 0.5529 613200 0.0109

10、议案名称：关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深

圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1192729233 99.5055 5325500 0.4442 601000 0.0503

11、议案名称：关于2026年度与京能集团财务有限公司开展融资

业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

4A 股 1183225881 98.7127 14781652 1.2331 648200 0.0542

12、议案名称：关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5632144692 99.3997 32262655 0.5693 1746500 0.0310

13、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5662228247 99.9307 3233000 0.0570 692600 0.0123

14、议案名称：关于申请注册发行公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5660309147 99.8968 5212800 0.0919 631900 0.0113

15、议案名称：关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5660225447 99.8953 5296700 0.0934 631700 0.0113

16、议案名称：关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5660228847 99.8954 5264600 0.0929 660400 0.0117

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

1关于公司

2025年度

33923219699.035125827000.75397222000.2110

董事会工作报告的议案

2关于公司

2025年度

独立董事述33918209699.020525440000.74268110000.2369职报告的议案

3关于公司

33924569699.039128718000.83834196000.1226

2025年度

6利润分配方

案的议案

4关于制定<

公司未来三

年（2026年

33971379699.175724371000.71143862000.1129—2028年）股东回报规

划>的议案

5关于兑现

2025年公

33864229698.862930944000.90338004000.2338

司董事薪酬的议案

6关于公司

2025年年

33944789699.098125177000.73505715000.1669

度报告及摘要的议案

7关于公司

2026年度

33922679699.033525788000.75287315000.2137日常关联交易的议案

8关于2026年度向全资及控股子公15976

30851314190.0670324263559.46650.4665

司提供内部00借款（委贷）的议案

9关于公司

2026年度

向银行申请31059134190.6737313325559.14726132000.1791授信额度的议案

710关于2026年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能

33661059698.269853255001.55476010000.1755

融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案

11关于2026年度与京能集团财务有

32710724495.4954147816524.31536482000.1893

限公司开展融资业务的议案

12关于编制公

司董事、高

17465

级管理人员30852794190.0713322626559.41870.5100

00

薪酬管理制度的议案

13关于调整公

司独立董事33861149698.853932330000.94386926000.2023津贴的议案

14关于申请注

册发行公司33669239698.293752128001.52186319000.1845债券的议案

15关于公司申

请统一注册

33660869698.269252967001.54636317000.1845

多品种债务融资工具的

8议案

16关于提请公

司股东会对

发行公司债33661209698.270252646001.53696604000.1929券进行授权的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的16项议案均为普通决议议案，并经出席本次股东会所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中议案7、议案10、议案11为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：姚程晨、魏泽盟

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2026年6月24日

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