北京京能电力股份有限公司独立董事

王志强2025年度述职报告

本人自2025年4月9日起担任北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“京能电力”）第八届董事会独立董事，任职后严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京京能电力股份有限公司章程》等相关规定，在2025年的工作中勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事各项职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对有关重大事项发表了独立、客观地发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东利益，确保董事会决策的公平、有效。

同时，本人积极与公司管理层及相关部门沟通，主动了解公司生产经营情况，在本人的专业领域为公司提供专业意见建议。现将本人在

2025年履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况王志强，男，1976年4月出生，群众，毕业于吉林大学法学学士，北京大学法学院硕士。曾任中国人民保险集团深圳分公司职员；深圳市光汇石油集团股份有限公司总裁行政秘书、总经理助理、公司董事；

上海众华律师事务所律师；北京天江律师事务所律师；国城矿业股份

有限公司独立董事；现任北京市时代九和律师事务所合伙人，本公司独立董事。

二、独立董事独立性情况说明

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求，本人已完成2025年度独立董事独立性自查工作，并将自查结果正式报送公司董事会备案。经核查，本人在任职期间未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员之外的任何职务，未在公司股东单位或其关联方任职，亦不存在可能影响独立判断的经济往来或利害关系。报告期内，本人独立性持续符合相关规定，具备独立履行职责的资格与条件。

三、独立董事年度履职概况

2025年度，本人严格按照公司制度及监管要求，按时出席历次董

1事会、股东会及董事会专门委员会会议，始终秉持勤勉尽责的原则，

立足专业领域，对各项议案发表客观、公正的独立意见。报告期内，本人持续跟踪公司生产经营状况、财务管理规范性以及内部控制制度

的健全性与执行效果。每次董事会召开前，本人均认真研读会议材料，对存疑之处及时与公司管理层沟通确认，为高效决策做好充分准备。

此外，本人还主动关注监管政策变化、市场舆情动态及中小投资者的诉求，通过多种渠道了解社会公众对公司的评价，切实履行维护中小股东合法权益的职责。

（一）出席董事会、股东会及行使独立董事职权情况

2025年担任公司独立董事后，京能电力共召开2次股东会，7次董事会。本人按照独立董事职责就本年度担任公司独立董事后7次董事会相关事项发表了同意的独立董事意见。具体年度履职情况如下：

参加股东参加董事会情况大会情况董事本年应以通讯是否连续两次姓名参加董亲自出委托出缺席出席股东会的方式参未亲自参加会事会次席次数席次数次数次数加次数议数王志强77300否2

（二）参与董事会专门委员会情况

本人自2025年4月9日起，在公司审计与法律风险管理委员会担任委员。具体履职情况如下：

召开日期会议内容重要意见和建议按照企业会计准则及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。通过询问公司有关财务人员及管理

2025年4审阅公司财务会计报表的书面意

人员、查阅股东会、监事会、董事会及相月11日见。

关委员会会议纪要、公司相关账册及凭

证、以及对重大财务数据实施分析程序，本人认为：公司2024年年度会计报表能

够真实反映公司财务状况和经营成果，同意将报表提交年审会计师进行审计。

审计与法律风险管理委员会与年

审注册会计师沟通座谈会：双方就公司2024年度审计报告初稿进本人同意致同会计师事务所就公司2024

2025年4

行了交流沟通，在公司年审注册年财务报表审计责任、独立性问题以及重月22日会计师董阳阳介绍了2024年度审大事项所作的说明。

计情况后，公司审计委员会的委员们对审计报告初稿、重大错报

2风险、关键审计事项及内控审计

等做了详细讨论。

经对相关议案进行审核，认为：根据企业会计准则相关规定，2024年度计提信用减值损失11231.64万元，资产减值损失审议公司2024年度财务决算报告25366.27万元，共计36597.91万元，的议案、关于与法律风险管理委本次计提减值遵循了谨慎性原则，符合员会对2024年度会计师事务所履《企业会计准则》及公司相关内部控制制

职情况报告、关于公司董事会审度的规定，能够公允反映公司的财务状况计与法律风险管理委员会2024年及经营成果；公司2024年年度会计报表

度履职报告的议案、关于公司计能够真实反映公司财务状况和经营成果，提信用减值损失和资产减值损失同意将报表提交年审会计师进行审计，同

2025年4的议案、关于公司2024年年度报意公司2024年年度报告全文及摘要的内

月22日告及摘要的议案、关于公司2024容；同意公司编制完成的2024年度内部

年度内部控制评价报告的议案、控制评价报告；公司2025年一季度报告

关于公司2025年一季度报告的议的编制和审议程序符合法律、法规、公司

案、关于续聘致同会计师事务所章程和公司内部管理制度的有关规定，公（特殊普通合伙）为公司2025年司2025年一季度报告公允、全面、真实

度审计机构的议案、关于2024年地反映了公司2025年一季度财务状况和度所属企业法治合规建设考核评经营成果；同意续聘致同为公司2025年价有关情况的报告》的议案。度财务报告及其相关业务；同意公司《关于2024年度所属企业法治合规建设考核评价有关情况的报告》。同意将相关议案提交公司董事会进行审议。

对财务管理部提交的2025年6月30日财务报表及部分财务报表附注资料进行了审阅，认为：公司2025年半年度报告

2025年8审议公司2025年半年度报告及摘全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、月20日要的议案。法规、公司章程及相关制度的规定，报告内容公允、全面、真实地反映了公司2025年上半年财务状况和经营成果，同意将本议案提交公司董事会审议。

本人审阅了公司财务管理部提交的2025年9月30日财务报表及部分财务报表附注资料，认为公司2025年第三季度报告

2025年10审议公司2025年第三季度报告的的编制和审阅程序符合法律、法规、公司月20日议案。章程及相关制度的规定，报告内容公允、全面、真实地反映了公司2025年第三季

度的财务状况和经营成果，同意将本议案提交公司董事会审议。

审计与法律风险管理委员会与年审注册会计师沟通座谈会纪要。

双方就公司2025年度审计工作的

安排交流沟通，公司年审注册会同意年审注册会计师对公司2025年度审

2025年12计师向审计委员会汇报了事务所

计的总体审计策略及具体审计计划工作月22日及项目组独立性情况并介绍了公安排。

司2025年度财务报表审计的总体

审计策略及具体审计计划，包括公司2025年度的基本情况、审计

范围、审计时间的安排、人员安

3排、影响审计的重要因素、风险评

估情况及相应的审计应对措施。

经对相关议案进行审核，同意公司对现行审议修订《审计与法律风险管理

2025年12《审计与法律风险管理委员会工作细则》委员会工作细则》的议案、关于审月26日进行修订；同意公司新编的《首席合规官议首席合规官管理办法的议案。

管理办法》。

（三）学习及现场工作情况

自2025年4月担任公司独立董事以来，本人始终将学习作为提升履职能力的基础，持续关注中国证监会及上海证券交易所发布的最新监管规则，积极参加相关专题培训，参加了上海证券交易所举办的独立董事培训课程学习，进一步增强了合规意识和风险判断能力，为更好地维护公司和投资者利益提供了支撑。

担任公司独立董事后，为深入了解公司投资项目的实际进展及重大事项的推进情况，本人积极参加公司组织的现场会议、线上交流，了解工程进度、安全生产及环保措施落实情况。同时，本人认真听取公司管理层及职能部室负责人关于项目投资、生产经营情况的汇报，结合宏观经济形势、电力行业政策变化及区域市场特点，就公司新能源项目投资需关注的法律问题等事项与管理层进行了深入交流，并提出参考建议。

四、独立董事年度履职重点关注事项的情况

在履职过程中，本人始终将影响公司规范运作的重大风险事项作为关注重点，在公司重大决策前，从合规性、合理性和商业逻辑等角度进行独立判断，并发表明确的审核意见。报告期内，本人认真审阅了提交董事会及专门委员会审议的全部议案，与公司管理层保持充分沟通，围绕变更董事、聘任高级管理人员、利润分配方案、续聘会计师事务所、关联交易等事项发表了独立意见。上述工作有效促进了董事会决策的科学性，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

本年度重点关注的各项具体事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

2025年担任公司独立董事期间，公司发生的各项关联交易均严

格按照相关法律法规及监管规定履行了必要的审议决策程序。本人基于客观标准，对日常生产经营中涉及的关联交易的必要性、真实

4性、公允性及合理性进行逐一审查，重点关注是否存在潜在利益输

送或损害公司及股东利益的情形。报告期内，公司董事会共审议各项关联交易议案，独立董事均发表了同意的独立意见。相关关联交易的表决程序合法合规，未发现存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司控股股东北京能源集团有限责任公司与公司严格遵守仍然有效的承诺事项，不存在变更或者豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年度，公司不存在被收购的情形，董事会未作出针对收购的决策和措施。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

2025年担任公司独立董事期间，公司共对外披露临时公告38

份、定期报告4份。综合相关信息披露情况，本人认为，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，信息披露执行情况良好，未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司的经营管理和财务状况。

2025年，公司内部控制体系建设完善，内控管理监督意识较强，

有效的内控管理制度，保障了公司各项业务健康运行。经审阅公司

2025年度内控评价报告，未发现公司存在内部控制设计或执行方面

的重大或重要缺陷，执行有效。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

经公司2024年年度股东会审议，通过关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为京能电力本部及下属企业提供

2025年度审计及其他鉴证服务。公司审计与法律风险管理委员会发

表了同意的意见，认为致同团队严谨敬业，能够满足公司审计要求。

（六）聘任或解聘上市公司财务负责人

报告期内，公司财务负责人未发生变更。2026年1月，因工作调

5动原因，李刚先生不再担任公司副总经理、总会计师职务，经公司第

八届董事会第十四次会议审议通过，同意聘任秦磊先生担任公司副总经理、总会计师职务，任期至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事会专门委员会就本次聘任发表了同意的意见，认为提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。未发现所聘任的人员的任职资格存在不符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司未发生会计政策、估计变更或重大会计差错更正事项。

（八）提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，公司变更董事、高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。未发现所聘任的人员的任职资格存在不符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励项目情况

报告期内，本人对经理层年度业绩考核和薪酬兑现的议案进行审议，并认为，公司经理层薪酬结构合理，决策程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定。

五、总体评价和建议

2025年担任独立董事期间，京能电力在董事会、经营管理层及

全体员工的共同努力下，保持了规范、高效的运作态势，董事会确定的年度重点事项得到有效落实，公司及全体股东的合法权益获得充分保障。

作为京能电力的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，按时出席董事会及股东会，认真履行各项职责，对重大事项依法独立发表意见。履职过程中，本人坚持以客观、公正为准则，结合自身专业背景，在关联交易审核、对外投资论证等关键环节，主动提出独立、务实的建议，着力维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

6本人认为，公司治理结构持续完善，决策机制科学有效，整体运行质量稳步提升。希望公司在未来继续加强风险防控与信息披露质量，进一步提升规范运作水平。

独立董事：王志强

二〇二六年四月

7