证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-44

北京京能电力股份有限公司

关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘洪跃先生提交的书面辞职报告。刘洪跃先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计与法律风险管理委员会主任委员、

薪酬与考核委员会委员职务，刘洪跃先生辞职后将不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

是否继续在 是否存在

原定任期 上市公司及 未履行完

姓名 离任职务 离任时间 离任原因

到期日 其控股子公 毕的公开

司任职 承诺

刘洪跃 独立董事、 2026 年 9 2027 年 8 个人原因 否 否，不存审计与法律 月 11 日 月 01 日 在未履行

风险管理委 完毕的公

员会主任委 开承诺员、薪酬与 （含增持考核委员会 承诺）委员

二、离任对公司的影响

刘洪跃先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司公司董事会

2026 年 9月 12 日