证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-45

北京京能电力股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年 9 月 22 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送及电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董

事会第十九次会议通知。

2026 年 9 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十九次会议。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

1.经审议，通过《关于 2026 年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况的议案》

董事会同意 2026 年上半年董事会授权总经理审议事项及办理情况。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

2.经审议，通过《关于公司向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》

董事会同意公司根据《加强企业财务信息管理暂行规定》向北京

能源集团有限责任公司申请 30069.90 万元的委托贷款，待公司发生增资扩股事项时，再转为北京能源集团有限责任公司的股权投资。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意 6票，反对 0票，弃权 0 票。

3.经审议，通过《关于 2026 年度投资调整计划的议案》

董事会同意公司固定资产计划投资由年初 35.7 亿元调整至

56.97 亿元；股权计划投资由年初 10.92 亿元调整至 14.89 亿元。

同意 9票，反对 0票，弃权 0 票。

4.经审议，通过《关于审议公司本部经理层成员 2025 年度个人业绩考核责任书评价结果的议案》

董事会同意公司本部经理层成员 2025 年度个人业绩考核评价结果。

本议案关联董事杨松回避表决。

董事会薪酬与考核委员会同意公司本部经理层成员 2025 年度个

人业绩考核责任书，该责任书能够将经理层个人绩效年薪与当年个人工作履职情况挂钩，切实起到激励考核的作用。同意实施。

同意8票，反对0票，弃权0票。

5.经审议，通过《关于公司负责人 2025 年度预考核绩效年薪兑现的分配方案的议案》

董事会同意公司负责人 2025 年度预考核绩效年薪兑现的分配方案。

本议案关联董事杨松回避表决。

董事会薪酬与考核委员会同意实施。

同意 8票，反对 0票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日