国浩律师（北京）事务所关于

北京京能电力股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎

地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026

电话：010-65890699 传真：010-65176800

电子信箱：bjgranda11@granda1l.com.cn

网址：http://www.granda1l.com.cn

国浩律师（北京）事务所关于北京京能电力股份有限公司2025年年度股东会的

法律意见书

国浩京证字［2026]第0384号

致：北京京能电力股份有限公司

国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）在中华人民共和国具有执业资格,可以从事与中国法律有关之业务。本所接受北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《北京京能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东会的相关事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东会发表法律意见。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》的要求，仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见,而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料,

随同其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集和召开程序

（一）公司于2026年5月30日在上海证券交易所网站（网址为:http://www.sse.com.cn/）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。前述公告已载明了本次股东会的召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议召开方式、会议的股权登记日、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参与会议股东的登记方式、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人和联系方式等内容。

（二）本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东会会议通知中所告知的时间、地点一致。

（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）本次股东会现场会议由公司董事长张凤阳先生主持。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格

根据本所律师审查,出席本次股东会现场会议及通过网络投票进行表决的股东和股东代理人共2,991名，代表股份5,666,153,847股，占公司有表决权股份总数的84.6374%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人共3名，代表股份4,467,498,314股，其中参加现场表决的股东及股东代理人共1人，代表公司股

份4,467,498,114股。根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的材料，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共2,990名，代表股份1,198,655,733股。

以上通过网络投票进行表决的股东,由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

本所律师认为,上述股东和股东代理人出席本次股东会的资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东会的其他人员为公司董事、部分高级管理人员及本所律师。

三、本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

四、本次股东会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。

在现场投票全部结束后,公司统计了现场投票的表决结果;网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。

本次股东会投票表决后，公司合并汇总了现场投票和网络投票的表决结果,并公布了表决结果。

根据公司对表决结果的统计及本所律师的核查,本次股东会对列入提案的审议结果如下:

1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,662,848,947 99.9416 2,582,700 0.0455 722,200 0.0129

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

339,232,196 99.0351 2,582,700 0.7539 722,200 0.2110

2、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,662,798,847 99.9407 2,544,000 0.0448 811,000 0.0145

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

339,182,096 99.0205 2,544,000 0.7426 811,000 0.2369

3、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,662,862,447 99.9419 2,871,800 0.0506 419,600 0.0075

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

339,245,696 99.0391 2,871,800 0.8383 419,600 0.1226

4、审议通过《关于制定(公司未来三年(2026年一2028年)股东回报规划>的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,663,330,547 99.9501 2,437,100 0.0430 386,200 0.0069

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

339,713,796 99.1757 2,437,100 0.7114 386,200 0.1129

5、审议通过《关于兑现2025年公司董事薪酬的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,662,259,047 99.9312 3,094,400 0.0546 800,400 0.0142

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

338,642,296 98.8629 3,094,400 0.9033 800,400 0.2338

6、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,663,064,647 99.9454 2,517,700 0.0444 571,500 0.0102

339,447,896 99.0981 2,517,700 0.7350 571,500 0.1669

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

7、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，将由非关联股东进行表决。

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1,195,345,433 99.7238 2,578,800 0.2151 731,500 0.0611

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

339,226,796 99.0335 2,578,800 0.7528 731,500 0.2137

8、审议通过《关于2026年度向全资控股子公司提供内部借款（委贷）的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,632,129,892 99.3995 32,426,355 0.5722 1,597,600 0.0283

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

308,513,141 90.0670 32,426,355 9.4665 1,597,600 0.4665

9、审议通过《关于公司2026 年度向银行申请授信额度的议案》表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%） 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,634,208,092 99.4362 31,332,555 0.5529 613,200 0.0109

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

310,591,341 90.6737 31,332,555 9.1472 613,200 0.1791

10、审议通过《关于2026 年度与北京京能融资租赁有限公司及深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁借款额度的议案》

本议案为关联交易议案，将由非关联股东进行表决。

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1,192,729,233 99.5055 5,325,500 0.4442 601,000 0.0503

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

336,610,596 98.2698 5,325,500 1.5547 601,000 0.1755

11、审议通过《关于2026 年度与京能集团财务有限公司开展融资业务的议案》

本议案为关联交易议案，将由非关联股东进行表决。

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1,183,225,881 98.7127 14,781,652 1.2331 648,200 0.0542

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

327,107,244 95.4954 14,781,652 4.3153 648,200 0.1893

12、审议通过《关于编制公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,632,144,692 99.3997 32,262,655 0.5693 1,746,500 0.0310

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

308,527,941 90.0713 32,262,655 9.4187 1,746,500 0.5100

13、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,662,228,247 99.9307 3,233,000 0.0570 692,600 0.0123

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

338,611,496 98.8539 3,233,000 0.9438 692,600 0.2023

14、审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,660,309,147 99.8968 5,212,800 0.0919 631,900 0.0113

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%)

336,692,396 98.2937 5,212,800 1.5218 631,900 0.1845

15、审议通过《关于公司申请统一注册多品种债务融资工具的议案》

表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,660,225,447 99.8953 5,296,700 0.0934 631,700 0.0113

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%)

336,608,696 98.2692 5,296,700 1.5463 631,700 0.1845

16、审议通过《关于提请公司股东会对发行公司债券进行授权的议案》表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5,660,228,847 99.8954 5,264,600 0.0929 660,400 0.0117

其中，出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

336,612,096 98.2702 5,264,600 1.5369 660,400 0.1929

经查验，议案均为股东会普通决议事项，均已经本次股东会有效表决通过。本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

(以下无正文，下接签字页)

（本页无正文，为《国浩律师（北京）事务所关于北京京能电力股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字盖章页)

国浩律师（北京)事务所

负责人:

2926年6月以日