证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2026-3

北京京能电力股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年1月21日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董

事会第十四次会议通知。

2026年1月28日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八

届董事会第十四次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。公司董事长张凤阳先生，董事、总经理杨松先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、王志强先生出席了现场会议。董事李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪跃先生已通过通讯表决方式进行投票表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

经会议审议并形成以下决议：

一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》。

董事会同意聘任秦磊先生担任公司副总经理、总会计师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。因工作调动原因，李刚先生不再担任公司副总经理、总会计师职务。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书

1职责的议案》。

董事会同意在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。因工作调动原因，李刚先生不再担任公司董事会秘书职务。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于审议公司2025年度工资总额的议案》。

董事会同意公司2025年度工资总额。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于审议公司2026年度经营计划的议案》。

董事会同意公司2026年度经营计划。

董事会战略投资与 ESG 委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦光伏项目的议案》。

董事会同意投资建设内蒙古京能准旗新能源有限公司60万千瓦

光伏项目，项目总投资约22.178亿元。

董事会战略投资与ESG委员会发表了同意的意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十九日

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