证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2025-35

北京京能电力股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年9月12日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达

了第八届董事会第十一次会议通知。

2025年9月19日，公司以现场表决结合通讯表决方式召开第八

届董事会第十一次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。董事、总经理李染生先生，独立董事赵洁女士、王志强先生出席了现场会议。董事长张凤阳先生，董事周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生，独立董事刘洪跃先生已通过通讯表决方式进行投票表决。

公司监事会主席刘国立先生，职工代表监事杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会经半数以上董事推举，由董事、总经理李染生先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于公司取消监事会并修订<北京京能电力股份有限公司章程>的议案》。

董事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会审计与法律风险管理委员会行使，并同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

1二、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于修订北京京能电力股份有限公司董事会议事规则的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于修订公司<贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》进行修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于审议公司本部经理层成员2024年度个人业绩考核责任书评价结果的议案》。

董事会同意公司本部经理层成员2024年度个人业绩考核责任书评价结果。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于公司负责人2024年度预考核绩效年薪

2兑现的分配方案的议案》。

董事会同意公司负责人2024年度预考核绩效年薪兑现的分配方案。

董事会薪酬与考核委员会发表了同意的意见。

关联董事、总经理李染生回避表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

同意6票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十日

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