证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2025-47

北京京能电力股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年12月22日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董

事会第十三次会议通知。

2025年12月26日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十三次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。

会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》。

董事会同意提名杨松先生作为公司第八届董事会董事候选人，李染生先生不再担任公司董事职务。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任杨松先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。李染生先生不再担任公司总经理职务。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

1同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于公司本部机构设置及职能优化调整的议案》。

董事会同意公司本部新设燃料管理部，调整后公司本部由原来的

14个部门增加至15个部门。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、经审议，通过《关于2025年度项目后评价报告的议案》。

董事会同意公司2025年度项目后评价报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、经审议，通过《关于公司2026年投资计划的议案》。

董事会同意公司2026年投资计划。

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、经审议，通过《关于2026年度投资项目后评价工作计划的议案》。

董事会同意公司2026年度投资项目后评价工作计划。

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、经审议，通过《关于修订<审计与法律风险管理委员会工作细则>的议案》。

董事会同意公司对现行《北京京能电力股份有限公司审计与法律风险管理委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、经审议，通过《关于制定公司<环境、社会与治理（ESG）管理办法>的议案》。

2董事会同意公司制定《环境、社会与治理（ESG）管理办法》。

本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

九、经审议，通过《关于公司召开2026年第一次临时股东会的通知》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十七日

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