京能电力:2026年第一次临时股东会会议材料

北京京能电力股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

北京京能电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议材料

二○二六年一月北京京能电力股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

2026年第一次临时股东会会议材料目录

序号材料名称页码

1.2026年第一次临时股东会会议议程2

2.2026年第一次临时股东会会议通知3

3.关于变更公司董事的议案8

4.股东会议案表决办法10

-1-北京京能电力股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料北京京能电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

序号会议内容报告人一宣布到会股东人数及代表股份数董事会秘书二宣布大会开幕主持人审议会议议案三董事会秘书

1.关于变更公司董事的议案

四宣读《股东会议案表决办法》董事会秘书五通过监票人名单主持人六对上述议案进行表决七监票人代表宣布投票结果监票人代表八会议主持人宣布表决结果主持人九见证律师对本次股东会出具法律意见书见证律师十会议闭幕

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证券代码：600578证券简称：京能电力公告编号：2025-49北京京能电力股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年1月12日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年1月12日14点00分

召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

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(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于变更公司董事的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第八届董事会第十三次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

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为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600578京能电力2026/1/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

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(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人

身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；法人股东持股东

账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身

份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。

登记时间：2026年1月7日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）登记地点：北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）

联系人：郝媛媛

联系电话：010-65566807

六、其他事项本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2025年12月27日

附件1：授权委托书

*报备文件

第八届董事会第十三次会议决议

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附件1：授权委托书授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于变更公司董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一

个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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议案1：

关于变更公司董事的议案

各位股东及股东代表：

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议及公司独立董事专门委员会审议通过《关于变更公司董事的议案》，因工作调动原因，李染生先生不再担任公司董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提名杨松先生作为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会任期届满为止。

请各位股东及股东代表审议。

附件：董事候选人简历北京京能电力股份有限公司

二○二六年一月

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附件：董事候选人简历杨松，男，1973年1月出生，大学学历，高级工程师。历任北

京第三热电厂锅炉检修分公司副主任、主任，北京国际电力开发投资

公司电力项目办公室项目经理，包头东华热电有限公司副总经理，北京京丰燃气发电有限责任公司副总经理、北京京丰热电有限责任公司

副总经理，北京京能热电股份有限公司总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂总经理、河北京能涿州热电有限公司执行董事、

总经理、河北京能固安热电有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司能源投资部部长、京能（山东）能源有限公司董事长、京能（蓬莱）能源有限公司执行董事，北京能源集团有限责任公司经营计划部部长，现任北京京能电力股份有限公司总经理。

-9-北京京能电力股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料股东会议案表决办法

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本办法。

1.股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行