证券代码：600578证券简称：京能电力公告编号：2026-36

北京京能电力股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年8月5日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年8月5日9点00分

召开地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月5日至2026年8月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

1程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √

条件的议案

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股 √

股票方案的议案

2.01发行股票的种类及面值√

2.02发行方式及发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07募集资金总额及用途√

2.08上市地点√

2.09本次发行前的滚存未分配利润安排√

2.10本次发行股票决议有效期√3关于《北京京能电力股份有限公司2026√年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案4关于《北京京能电力股份有限公司2026√

2年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案5关于《北京京能电力股份有限公司2026√年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

6关于无需编制前次募集资金使用情况报√

告的议案

7 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股 √

股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

8 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股 √

股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案

9关于提请股东会授权董事会及其授权人√

士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案10关于续聘致同会计师事务所（特殊普通√合伙）为公司2026年度审计机构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第八届董事会第十七次会议审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易

所网(http://www.sse.com.cn)披露的决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案6、议案10之外的其他全部议案。

应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表3决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600578京能电力2026/7/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；受托代理人持本人

身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡;法人股东持股东

4账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书原件、出席人身

份证原件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记，同时需与联系人进行确认。

登记时间:2026年7月31日(上午8:30-11:30，下午13:30-16:30)

登记地点:北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部(董事

会办公室)

联系人:郝媛媛

联系电话:010-65566807

六、其他事项本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2026年7月17日

附件1：授权委托书报备文件

第八届董事会第十七次会议决议

5附件1：授权委托书

授权委托书

北京京能电力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月

5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司符合向特定对象发

行 A股股票条件的议案

2.00关于公司2026年度向特定对

象发行 A股股票方案的议案

2.01发行股票的种类及面值

2.02发行方式及发行时间

2.03发行对象及认购方式

2.04发行价格及定价原则

2.05发行数量

2.06限售期

2.07募集资金总额及用途

2.08上市地点

2.09本次发行前的滚存未分配利

润安排

62.10本次发行股票决议有效期3关于《北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案4关于《北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象

发行 A股股票方案论证分析报告》的议案5关于《北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对象

发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

6关于无需编制前次募集资金

使用情况报告的议案

7关于公司2026年度向特定对

象发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

8关于公司2026年度向特定对

象发行 A股股票构成关联交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案

9关于提请股东会授权董事会

及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

10关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

72026年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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