证券代码:600578证券简称:京能电力公告编号:2026-41

北京京能电力股份有限公司

关于修订《北京京能电力股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实北

京市国资委《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027）》的相关规定，结合《上市公司董事会秘书监管规则》最新要求，拟对公司现行《公司章程》（2025年10月修订版）进行20处修订。主要修订情况如下：

1.依据市国资委要求新增党组织、董事会、经理层廉洁条款。

2.根据2026年5月24日起实施的《上市公司董事会秘书监管规则》，对董事会秘书的任职资格、主要职责等进行了修订。

具体修改内容请详见附件1：《京能电力公司章程修订对比表》。

拟修订后的《公司章程》全文，请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司或授权代表办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。具体修订内容详见附件公司章程修订对照表。

特此公告。

附件:1.京能电力公司章程修订对比表

2.京能电力公司章程（拟修订稿）

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日

1附件1：

北京京能电力股份有限公司章程修订对比表序号修订前修订后修订原因修订依据

第一百零三条

……

（五）履行公司全面从严治党

主体责任，支持和监督纪检机依据上级集团公司的相关要

1第一百零三条集团本次章程修编通知要求

构履行监督责任，加强新时代求新增廉洁条款。

廉洁文化建设，将廉洁文化融入企业治理，推动管党治党责任向基层延伸。

第一百零八条

……

（十）遵守国有企业领导人员依据上级集团公司的相关要

2第一百零八条集团本次章程修编通知要求

廉洁从业规定，不得违反董事求新增廉洁条款。

忠实和勤勉尽责的规定和要求。

根据《上市公司董事会秘书

第一百五十五条监管规则》第三条：“董事会

第一百五十五条

……秘书应当按照法律、行政法

……董事会秘书应遵守法规、中国证券监督管理委员《上市公司董事会秘书监管

3董事会秘书应遵守法律、行政律、行政法规、部门规会（以下简称中国证监会）规规则》

法规、部门规章及证券交易所

章、本章程的有关规定（以下统称法律法规），以业务规则、本章程的有关规定。

定。及证券交易所业务规则、公司章程的规定忠实、勤勉地

2履行职责。上市公司应当在

公司章程中规定董事会秘书的职责。”增加“证券交易所业务规则”。

第一百五十六条董事会秘书应当具有

依据《董秘规则》第二十必备的专业知识和经

第一百五十六条二条修订本条款：“董事会秘验，熟悉公司的经营董事会秘书应当具有必备的专书应当具有良好的职业道德

情况和行业知识，具业知识和经验，熟悉公司的经和个人品德，熟悉证券法律有良好的个人品质和

营情况和行业知识，具有良好法规和证券交易所业务规职业道德。大专以上的个人品质和职业道德。由大则。上市公司聘任董事会秘学历，从事具有财务、专以上学历，具有财务、会计、书，应当就候选人符合下列会计、审计、法律合

审计、法律合规、金融从业或其情形作出说明，并予以披露：

规、金融从业或其他

他与履行董事会秘书职责相关（一）具备财务、会计、与履行董事会秘书职《上市公司董事会秘书监管

4的五年以上工作经验，或者取审计、法律合规、金融从业或责相关的五年以上工规则》得法律职业资格证书并且具有其他与履行董事会秘书职责作经验，或者取得法五年以上工作经验，或者取得相关的五年以上工作经验，律职业资格证书并且注册会计师证书并且具有五年或者取得法律职业资格证书具有五年以上工作经以上工作经验的自然人担任。并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会董事会秘书还应符合公司股票验，或者取得注册会计师证计师证书并且具有五上市的证券交易所的有关规书并且具有五年以上工作经

年以上工作经验，秘定。验；

书、管理、股权事务等

……三年以上的自然人担任。董事会秘书还应符合公司股票上市的

3证券交易所的有关规定。秘书、管理、股权事务等三年以上的自然人担任。

依据《董秘规则》第二十二条“……；具有下列情形之一的

具有下列情形之一的人士不得（三）最近三十六个月未被人士不得担任董事会

担任董事会秘书：中国证监会行政处罚或者采

秘书：

……（二）最近3年受到过中取三次以上行政监督管理措

……（二）最近3年国证监会的行政处罚或者3次施；

受到过中国证监会的

以上行政监督管理措施；……；

行政处罚

（三）最近3年受到过证券交（五）未被中国证监会采取（三）最近3年受到《上市公司董事会秘书监管

5易所公开谴责或者3次以上通不得担任上市公司董事、高过证券交易所公开谴规则》报批评；级管理人员的证券市场禁入责或者3次以上通报

（四）被中国证监会采取不得措施或者期限已届满，未被批评；

担任上市公司高级管理人员的证券交易所公开认定为不适

（四）被上海证券交

证券市场禁入措施，被上海证合担任上市公司董事、高级易所认定不适合担任券交易所认定不适合担任董事管理人员等或者期限已届董事会秘书的其他情会秘书的其他情形。满；

形。

……。”对该条内容进行补充。

第一百五十七条董第一百五十七条董事会秘书《董秘规则》第五条第事会秘书的主要职责的主要职责是：二款规定：“发现公司信息披《上市公司董事会秘书

6

是：（一）负责公司信息披露露事务管理制度运行存在缺监管规则》

（一）负责公司事务，协调公司信息披露工作，陷或者问题的，应当及时向

4信息披露事务，协调组织制订公司信息披露事务管董事会报告，提出整改建公司信息披露工作，理制度，督促公司及相关信息议。”组织制订公司信息披披露义务人遵守信息披露相关《董秘规则》第九条规露事务管理制度，督规定，发现公司信息披露事务定：“董事会秘书应当按照规促公司及相关信息披管理制度运行存在缺陷或者问定办理上市公司信息披露暂

露义务人遵守信息披题的，应当及时向董事会报告，缓、豁免事宜，负责暂缓、豁露相关规定。提出整改建议；按照规定办理免披露信息的登记、保管和公司信息披露暂缓、豁免事宜，报送工作。”对第一百五十七负责暂缓、豁免披露信息的登条第一款进行修改。

记、保管和报送工作；

（二）负责投资《董秘规则》第十二条

（二）负责组织和协调投者关系管理，协调公规定：“董事会秘书负责组织资者关系管理工作，协调公司司与证券监管机构、和协调上市公司投资者关系与证券监管机构、投资者及实《上市公司董事会秘书

7投资者及实际控制管理工作，增进投资者对上际控制人、中介机构、媒体等之监管规则》人、中介机构、媒体等市公司的了解和认同。”根据间的信息沟通；

之间的信息沟通；前述规定对章程第一百五十

七条第二款进行表述调整。

（三）筹备组织（三）筹备组织董事会会根据《董秘规则》第十五董事会会议和股东会议和股东会会议，应当列席股条及第十九条将“负责股东会议，参加股东会会东会会议、董事会会议，负责股会、董事会会议记录工作”从议、董事会会议、审计东会、董事会会议记录工作并句末移至该处，使其前后条《上市公司董事会秘书监管

8与法律风险管理委员签字；有权参加审计与法律风款逻辑更明确。

规则》

会会议及高级管理人险管理委员会会议及高级管理《董秘规则》第二十八员相关会议，负责股人员相关会议，查阅有关文件、条规定：“董事会秘书应当列东会、董事会会议记资料，了解公司的财务和经营席股东会、董事会会议。为履录工作并签字；等情况，或者要求上市公司有行职责，董事会秘书有权参5关部门、人员对相关事项作出加高级管理人员相关会议，说明；查阅有关文件、资料，了解公司的财务和经营等情况，或者要求上市公司有关部门、人员对相关事项作出说明。”《董秘规则》第十条规

（四）负责公司信息披露

（四）负责公司定：“董事会秘书负责上市公的保密工作，组织制订内幕信信息披露的保密工司信息披露的保密工作，组息管理制度并维护制度的有效作，在未公开重大信织制订内幕信息管理制度并《上市公司董事会秘书监管

9执行，按照规定登记、保管和报息泄露时，立即向上维护制度的有效执行，按照规则》送内幕信息知情人档案。在未海证券交易所报告并规定登记、保管和报送内幕

公开重大信息泄露时，立即向披露；信息知情人档案。”上海证券交易所报告并披露；

《董秘规则》第十一条

（五）关注与公司相关的

（五）关注媒体规定：“董事会秘书应当关注媒体报道、市场传闻并及时主

报道、并主动求证真与上市公司相关的媒体报

动求证真实情况，并向董事会实情况，督促公司等道、市场传闻，及时核实相关《上市公司董事会秘书监管

10报告，提出澄清等符合规定的相关主体及时回复上情况，并向董事会报告，提出规则》处理建议，督促公司等相关主海证券交易所问询；澄清等符合规定的处理建体及时回复上海证券交易所问议。”询；

（六）组织公司（六）定期组织公司董事根据《董秘规则》第二十董事和高级管理人员和高级管理人员就相关法律法一条第二款：“董事会秘书应《上市公司董事会秘书

11就相关法律法规、上规、上海证券交易所相关规定当督促董事、高级管理人员监管规则》

海证券交易所相关规进行培训，协助前述人员了解遵守法律法规和证券交易所

6定进行培训，协助前各自在信息披露中的职责；业务规则，定期组织董事、高述人员了解各自在信级管理人员进行培训。”将第息披露中的职责；一百五十七条第六款增加“定期”。

（八）负责公司股票及其《董秘规则》第二十条衍生品种变动管理事务；负责规定：“董事会秘书负责管理

（八）负责公司股票管理公司股东名册，按照相关上市公司股东名册，按照相及其衍生品种变动管规定定期核实持有百分之五以关规定定期核实持有百分之《上市公司董事会秘书监管

12理事务；上股份的股东、实际控制人、董五以上股份的股东、实际控规则》

事、高级管理人员等持有本公制人、董事、高级管理人员等司股份情况。持有本公司股份情况。”根据《董秘规则》第六

新增：条、第七条关于董秘组织制

（九）负责组织和协调定期报定定期报告草案和临时报告

告草案编制工作，督促经理、财的职责规定，新增第九款内务负责人等高级管理人员及公容。

司相关部门按时提供定期报告《董秘规则》第六条规第一百五十七条有关内容，按照规定的内容和定：“经理、财务负责人、董《上市公司董事会秘书监管

13新增格式汇总形成定期报告草案。事会秘书等高级管理人员应规则》及时汇集公司应予披露的重大当及时编制定期报告草案。

事件信息，并报告董事会，按照董事会秘书负责组织和协调规定的内容和格式编制临时报定期报告草案编制工作，督告，组织临时报告的披露工作。促经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按

时提供定期报告有关内容，

7按照规定的内容和格式汇总

形成定期报告草案。

定期报告草案编制完成后，董事会秘书应当建议董事会审计委员会召开会议对定期报告中的财务信息进行审核。审计委员会审议通过后，董事会秘书应当建议董事长召集董事会会议审议定期报告并披露。

董事会秘书应当在职责范围内，关注定期报告出现的财务数据异常、经营与业

务事项异常、编制与发布程

序异常等重大异常情形，并及时开展核实；发现问题的，向董事会报告，提出整改建议。”《董秘规则》第七条规定：“董事会秘书应当及时汇集上市公司应予披露的重大

事件信息，并报告董事会，按照规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作。

8董事长、经理、董事会秘

书应当对临时报告信息披露

的真实性、准确性、完整性、

及时性、公平性承担主要责任。”根据《董秘规则》第三十

条第二款规定新增

新增：

《董秘规则》第三十条第二

（十）在履行职责过程中发现第一百五十七条款规定：董事会秘书在履行《上市公司董事会秘书监管

14财务信息、内部控制问题或者新增职责过程中发现财务信息、规则》线索的，应当及时向审计与法内部控制问题或者线索的，律风险管理委员会报告；

应当及时向审计委员会报告。

根据《董秘规则》第二十

一条第一款规定新增

新增：

《董秘规则》第二十一条第

（十一）发现公司的公司章程、一款规定：“董事会秘书发现第一百五十七条组织机构设置和职权分配等不《上市公司董事会秘书监管

15上市公司的公司章程、组织新增符合法律法规和上海证券交易规则》机构设置和职权分配等不符

所业务规则的，应当向董事会合法律法规和证券交易所业报告，提出整改的建议。

务规则的，应当向董事会报告，提出整改的建议。”新增：《董秘规则》第三十二条第一百五十七条《上市公司董事会秘书监管

16（十二）在履行职责过程中发规定：“董事会秘书在履行职新增规则》现公司存在无法按时披露信责过程中发现上市公司存在

9息，信息披露文件存在虚假记无法按时披露信息，信息披

载、误导性陈述、重大遗漏，或露文件存在虚假记载、误导者未按规定履行重大事项审议性陈述、重大遗漏，或者未按程序等行为的，应当及时向中规定履行重大事项审议程序国证监会、上海证券交易所报等行为的，应当及时向中国告。按照法律法规、本章程规定证监会、证券交易所报告。

向董事会及其专门委员会提出董事会秘书按照本规则规定

建议但未被采纳的，应当及时向董事会及其专门委员会提向中国证监会、上海证券交易出建议但未被采纳的，应当所报告。及时向中国证监会、证券交易所报告。”本章节其他条款如第（七）款

第一百五十七条

（十三）法律、行政法规、部门均采用“上海证券交易所”的

（九）公司章程和公

规章、公司章程和上海证券交表述，建议在修改后的第十司股票上市的证券交《上市公司董事会秘书

17易所上市规则所规定的其他职三款也统一表述。

易所上市规则所规定监管规则》责。同时，在保留现有章程的其他职责。

结构章节的前提下，增加兜底条款。

第一百五十八条第一百五十八条根据《董秘规则》第二十六公司董事或者其他高符合法律法规以及上海证券交条：“董事会秘书不得兼任经级管理人员可以兼任易所业务规则、公司章程要求理、分管经营业务的副经理、公司董事会秘书。公的公司董事或者其他高级管理财务负责人。董事会秘书兼《上市公司董事会秘书监管

18司聘请的会计师事务人员可以兼任公司董事会秘任上市公司其他职务的，应规则》所的注册会计师和律书。公司聘请的会计师事务所当明确区分董事会秘书和其师事务所的律师不得的注册会计师和律师事务所的他职务的职责，确保有足够兼任公司董事会秘律师不得兼任公司董事会秘的时间和精力独立履行董事

10书。书。董事会秘书兼任公司其他会秘书职责。”职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

第一百六十条有关董事会秘书的职

第一百六十条有关董事

权范围、任免程序、法

会秘书的职权范围、任免程序、律责任遵照现有的有法律责任遵照现有的有关规定关规定执行。

执行。

董事会秘书由公本章节其他条款如第（七）款董事会秘书由公司董事会《上市公司董事会秘书监管

19司董事会推荐，经过均采用“上海证券交易所”的推荐，经过公司股票上市的证规则》公司股票上市的证券表述，建议该处统一表述。

券交易所组织的专业培训和资交易所组织的专业培

格考核合格后，由董事会聘任，训和资格考核合格报上海证券交易所备案并公后，由董事会聘任，报告。

公司股票上市的证券交易所备案并公告。

第一百六十二条本章程第一百零六条关于不得担任董事的

第一百六十二条本

情形、同时适用于高级管理人

章程第一百零六条关员。依据上级集团公司的相关要

20于不得担任董事的情集团本次章程修编通知要求

经理层对公司和董事会负求新增廉洁条款。

形、同时适用于高级

有忠实义务、勤勉义务，遵守国管理人员。

有企业领导人员廉洁从业规定。

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