证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2026-49

北京京能电力股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

2026 年 10 月 23 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董

事会第二十次会议通知。

2026 年 10 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二十次会议。本次董事会应当出席董事 9人，实际出席会议人数 9 人。

会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》董事会同意公司编制的《北京京能电力股份有限公司2026年第三季度报告》内容，并同意于2026年10月30日披露《北京京能电力股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

二、经审议，通过《关于调整 2026 年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）额度的议案》

董事会同意对 2026 年度内部借款（委贷）额度进行调整，调整后公司本部为全资及控股子公司提供总额不超过 65.43 亿元的内部借款（委贷）。

同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日