证券代码：600578证券简称：京能电力公告编号：2026-38

北京京能电力股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月5日

(二)股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1790

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5673260711

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）84.7435

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

本次股东会经过半数董事推举由董事、总经理杨松先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事王志强视频参会。董事

长张凤阳、董事李鹏、柳成亮先生因工作原因未出席会议。

2、董事会秘书秦磊先生出席会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202455297 99.7257 2964800 0.2458 342500 0.0285

2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议

案

2.01议案名称：发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202367197 99.7184 2922700 0.2423 472700 0.0393

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202388797 99.7201 2955900 0.2451 417900 0.0348

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202388097 99.7201 2916700 0.2418 457800 0.0381

2.04议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202358197 99.7176 2978700 0.2470 425700 0.0354

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202356297 99.7174 2932800 0.2432 473500 0.0394

2.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202418397 99.7226 2877600 0.2386 466600 0.0388

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202462897 99.7263 2781200 0.2306 518500 0.0431

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202455497 99.7257 2850900 0.2364 456200 0.0379

2.09议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202385297 99.7199 2852000 0.2365 525300 0.0436

2.10议案名称：本次发行股票决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202368097 99.7184 2929200 0.2429 465300 0.0387

3、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对

4象发行 A 股股票预案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202422097 99.7229 2820400 0.2339 520100 0.0432

4、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对

象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202422797 99.7230 2904000 0.2408 435800 0.0362

5、议案名称：关于<北京京能电力股份有限公司2026年度向特定对

象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1203232497 99.7901 2000800 0.1659 529300 0.0440

6、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

5（%）（%）（%）A 股 5670004311 99.9426 2763300 0.0487 493100 0.0087

7、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期

回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202429897 99.7236 2783000 0.2308 549700 0.0456

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票构成关联

交易暨签订附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 1202407697 99.7217 2865000 0.2376 489900 0.0407

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公

司向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1191566152 98.8226 13660245 1.1329 536200 0.0445

10、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公

6司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 5668759306 99.9206 3839605 0.0676 661800 0.0118

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

1关于公司

符合向特定对象发

34633666099.054029648000.84793425000.0981

行 A 股股票条件的议案

2.01发行股票

的种类及34624856099.028829227000.83594727000.1353面值

2.02发行方式

及发行时34627016099.035029559000.84544179000.1196间

2.03发行对象

及认购方34626946099.034829167000.83414578000.1311式

2.04发行价格

及定价原34623956099.026329787000.85194257000.1218则

72.05发行数量34623766099.025729328000.83874735000.1356

2.06限售期34629976099.043528776000.82304666000.1335

2.07募集资金

总额及用34634426099.056227812000.79545185000.1484途

2.08上市地点34633686099.054128509000.81534562000.1306

2.09本次发行

前的滚存

34626666099.034028520000.81565253000.1504

未分配利润安排

2.10本次发行

股票决议34624946099.029129292000.83774653000.1332有效期

3关于<北

京京能电力股份有限公司

2026年度

34630346099.044528204000.80665201000.1489

向特定对

象发行 A股股票预

案>的议案

4关于<北

京京能电力股份有限公司

34630416099.044729040000.83054358000.1248

2026年度

向特定对

象发行 A股股票方

8案论证分

析报告>的议案

5关于<北

京京能电力股份有限公司

2026年度

向特定对

象发行 A 347113860 99.2763 2000800 0.5722 529300 0.1515股股票募集资金使用可行性分析报

告>的议案

6关于无需

编制前次募集资金

34638756099.068627633000.79034931000.1411

使用情况报告的议案

7关于公司

2026年度

向特定对

象发行 A

股股票摊34631126099.046827830000.79595497000.1573薄即期回报及填补措施和相关主体承

9诺的议案

8关于公司

2026年度

向特定对

象发行 A股股票构成关联交

易暨签订34628906099.040428650000.81944899000.1402附条件生效的股份认购协议及资产购买协议的议案

9关于提请

股东会授权董事会及其授权人士全权

33544751595.9397136602453.90695362000.1534

办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案

10关于续聘

致同会计师事务所

（特殊普34514255598.712538396051.09816618000.1894通合伙）为公司

2026年度

10审计机构

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议10项议案均全部审议通过，其中议案1至议案9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。除议案6和议案10之外的其他议案均为关联交易议案，关联股东北京能源集团有限责任公司持有的4467498114股回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：魏泽盟、黄艺蓝。

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

2026年8月6日

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