克劳斯玛菲股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年2月27日·北京目录

2024年第一次临时股东大会会议须知....................................1

2024年第一次临时股东大会会议议程....................................3

议案1：关于关联借款展期暨关联交易的议案..............................份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

为维护克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》《克劳斯玛菲股份有限公司章程》《克劳斯玛菲股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的

正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席股东大会的股东（含股东代理人，下同）、董事、

监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东大会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体负责股东大会组织工作。

五、出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参会资格。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的股

份数之前，会议登记终止。在此之后进场的股东不得参与现场投票表决。

六、股东要求发言时应当举手示意，征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。发言应围绕本次股东大会审议的议案。原则上每位股东发言不超过2

次，第一次发言时间不超过5分钟，第二次发言不超过3

1分钟。公司董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针

对性地回答股东的问题。前述发言和回答时间总体控制在

30分钟之内。

七、参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

九、本次股东大会审议1项议案，涉及关联股东回避表决，应

回避表决的关联股东包括中国化工装备环球控股（香港）

有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备

有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司和中国化工橡胶有限公司。

克劳斯玛菲股份有限公司

2024年2月27日

2克劳斯玛菲股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年2月27日下午15:00

会议地点：北京市朝阳区北土城西路9号中国蓝星总部大厦511会议室

主持人：董事长张驰先生

见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师

会议议程：

一、下午14:30起会议签到，股东（含股东代理人，下同）领取会议材料。

二、董事长宣布会议开始，向股东大会报告出席现场会议股

东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。

三、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

四、推选计票人、监票人。

五、审议《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

六、股东发言及提问。

七、股东对各项议案进行现场投票表决。

八、休会（统计投票表决结果）。

九、复会，董事会秘书宣读表决结果和股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、签署股东大会决议和会议记录。

十二、董事长宣布股东大会现场会议结束。

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32024年2月27日

4议案1：关于关联借款展期暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg)

S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）与关联方中化香港（集团）有限公司（以下简称“港集团”）于2023年4月25日签署《借款协议》，据此装备卢森堡向港集团申请4亿欧元的关联借款，年利率为Euribor+95bp（Euribor 为浮动报价，签约时年利率不高于国内贷款市场报价利率且公司无需提供担保），关联借款主要用于装备卢森堡的经营发展需要。由于装备卢森堡经营持续亏损，现装备卢森堡申请将该笔借款展期至2026年12月31日，年利率保持不变，仍为Euribor+95bp（根据 2024年 2月 5日最近三个月 Euribor报价 3.922%测算，借款利率为4.872%）。

本次关联方借款展期是公司大股东中国中化控股有限责任公司

通过附属子公司港集团向公司提供资金、支持公司发展的举措，借款利率低于装备卢森堡现有外部银行贷款利率，也低于欧洲央行2023年12月发布的欧元区企业贷款利率以及德国境内企业贷款利率，定价公允合理。

本次交易目的是为了满足公司日常经营资金需求，港集团向公司子公司提供资金体现了公司大股东的支持，有利于公司的发展。

本次交易可有效保障公司生产经营和业务发展需要，提高融资效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工

科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化

工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司应对本议案回避表决。

5该议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024年2月27日

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