证券代码：600579证券简称：中化装备公告编号：2025-029

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数429

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

317641324

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.2072

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通

讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316024524 99.4909 1519600 0.4784 97200 0.0307

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 316024624 99.4910 1520700 0.4787 96000 0.03033、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315589490 99.3540 1957234 0.6161 94600 0.0299

4、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其<摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316019824 99.4895 1525200 0.4801 96300 0.0304

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316019024 99.4892 1528300 0.4811 94000 0.0297

6、议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315989624 99.4800 1537300 0.4839 114400 0.0361

7、议案名称：《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 4405634 81.5671 929700 17.2127 65900 1.2202

8、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315952824 99.4684 1574500 0.4956 114000 0.0360

9、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3792534 70.2160 1505500 27.8732 103200 1.9108

10、议案名称：《关于公司2025年度融资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316031324 99.4931 1513200 0.4763 96800 0.0306

11、议案名称：《关于公司2025年度资本支出计划的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316017424 99.4887 1524500 0.4799 99400 0.0314

12、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315976324 99.4758 1582300 0.4981 82700 0.0261

13、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315590990 99.3545 1951034 0.6142 99300 0.0313

14、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315579190 99.3507 1960834 0.6173 101300 0.0320

15、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315583790 99.3522 1959434 0.6168 98100 0.0310

16、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315582590 99.3518 1959434 0.6168 99300 0.0314

17、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315598690 99.3569 1942634 0.6115 100000 0.0316

18、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315589090 99.3539 1954034 0.6151 98200 0.0310

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号5《关于公司20242954507594.794815283004.9035940000.3017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》6《关于公司未弥2951567594.700515373004.93241144000.3671补亏损达到实收资本三分之一的议案》7《关于拟执行以440563481.567192970017.2127659001.2202股份回购方式替代分红的承诺的议案》8《关于公司20252947887594.582415745005.05171140000.3659年度董事薪酬的议案》9《关于公司2025379253470.2160150550027.87321032001.9108年度日常关联交易预计的议案》12《关于为公司及2950237594.657815823005.0767827000.2655董事、高级管理人员购买责任保险的议案》13《关于取消监事2911704193.421519510346.2598993000.3187会并修订<公司章程>的议案》14《关于修订<股东2910524193.383619608346.29131013000.3251会议事规则>的议案》15《关于修订<董事2910984193.398419594346.2868981000.3148会议事规则>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案7、议案13、议案14、议案15为特别决议议案，已由出席股东会的有表

决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，已由出席股东会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过；

2.议案7、议案9涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：

序号关联股东名称关联关系持股数量

1中国化工装备环球控股（香港）有限公司控股股东71750400

2中国化工科学研究院有限公司控股股东一致行动人214723549

3福建省三明双轮化工机械有限公司控股股东一致行动人9592088

4福建华橡自控技术股份有限公司控股股东一致行动人9038847

5中国化工装备有限公司控股股东一致行动人4135206

6中国化工橡胶有限公司控股股东一致行动人3000000

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所律师

律师：张蕊、杨一鸣

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；

本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年6月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议