证券代码：600579证券简称：中化装备公告编号：2026-017

中化装备科技（青岛）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月6日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数312

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）323015725

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）65.4406

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通

讯的方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关

法律规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10632235 98.6692 122300 1.1349 21100 0.1959

2.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称：本次交易总体方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 10631335 98.6608 123400 1.1451 20900 0.1941

2.02议案名称：本次发行股份购买资产

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10628035 98.6302 126400 1.1730 21200 0.1968

2.03议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10626835 98.6191 127300 1.1813 21500 0.19962.04 议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10631835 98.6655 122900 1.1405 20900 0.1940

2.05议案名称：标的资产的定价依据和交易价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10625535 98.6070 121200 1.1247 28900 0.2683

2.06议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 10626935 98.6200 121800 1.1303 26900 0.2497

2.07议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10628535 98.6348 126200 1.1711 20900 0.1941

2.08议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10622535 98.5792 126200 1.1711 26900 0.2497

2.09议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10622235 98.5764 126500 1.1739 26900 0.2497

2.10议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10622035 98.5745 126200 1.1711 27400 0.2544

2.11议案名称：股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10621335 98.5680 127400 1.1822 26900 0.24982.12 议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10626035 98.6116 122700 1.1386 26900 0.2498

2.13议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10625735 98.6088 123000 1.1414 26900 0.2498

2.14议案名称：业绩承诺及补偿安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10624935 98.6014 123800 1.1488 26900 0.2498

2.15议案名称：员工安置

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10626935 98.6200 121800 1.1303 26900 0.2497

2.16议案名称：标的资产过户及违约责任

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10626035 98.6116 122700 1.1386 26900 0.24982.17 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10626935 98.6200 121800 1.1303 26900 0.2497

2.18议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10626935 98.6200 121800 1.1303 26900 0.2497

2.19议案名称：本次募集配套资金

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 10626935 98.6200 121800 1.1303 26900 0.2497

2.20议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10583735 98.2191 121800 1.1303 70100 0.6506

2.21议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10584235 98.2237 121800 1.1303 69600 0.6460

2.22议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10583335 98.2154 122700 1.1386 69600 0.6460

2.23议案名称：募集配套资金金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10584235 98.2237 121800 1.1303 69600 0.6460

2.24议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10584235 98.2237 121800 1.1303 69600 0.64602.25 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10584235 98.2237 121800 1.1303 69600 0.6460

2.26议案名称：股份锁定期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10583335 98.2154 122700 1.1386 69600 0.6460

2.27议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10583335 98.2154 122700 1.1386 69600 0.6460

2.28议案名称：滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10583335 98.2154 122700 1.1386 69600 0.6460

2.29议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10584235 98.2237 121800 1.1303 69600 0.6460

2.30议案名称：决议有效期

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10583735 98.2191 121800 1.1303 70100 0.65063.议案名称：关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10575335 98.1411 122200 1.1340 78100 0.7249

4.议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 10575335 98.1411 122200 1.1340 78100 0.7249

5.议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10573835 98.1272 123100 1.1423 78700 0.7305

6.议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10573835 98.1272 123100 1.1423 78700 0.7305

7.议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之

补充协议的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10572735 98.1170 123100 1.1423 79800 0.7407

8.议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10572735 98.1170 123100 1.1423 79800 0.7407

9.议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10572435 98.1142 123400 1.1451 79800 0.740710. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10572435 98.1142 123400 1.1451 79800 0.7407

11.议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十

一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10572435 98.1142 123400 1.1451 79800 0.7407

12.议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10574035 98.1291 127800 1.1860 73800 0.6849

13.议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10616735 98.5253 127800 1.1860 31100 0.2887

14.议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 10617635 98.5337 126900 1.1776 31100 0.2887

15.议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10611235 98.4743 127300 1.1813 37100 0.3444

16.议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10594335 98.3175 144200 1.3382 37100 0.3443

17.议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易

相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 10598335 98.3546 140200 1.3010 37100 0.3444

18.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 322812825 99.9371 123100 0.0381 79800 0.0248

19.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 322365391 99.7986 570534 0.1766 79800 0.0248(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

1关于公司发1063223598.66921223001.1349211000.1959

行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律规定的议案

2.01本次交易总1063133598.66081234001.1451209000.1941

体方案

2.02本次发行股1062803598.63021264001.1730212000.1968

份购买资产

2.03交易对方1062683598.61911273001.1813215000.1996

2.04标的资产1063183598.66551229001.1405209000.1940

2.05标的资产的1062553598.60701212001.1247289000.2683

定价依据和交易价格

2.06发行股份的1062693598.62001218001.1303269000.2497

种类和面值

2.07发行方式1062853598.63481262001.1711209000.1941

2.08发行对象和1062253598.57921262001.1711269000.2497

认购方式

2.09定价基准1062223598.57641265001.1739269000.2497日、发行价格及定价方式

2.10发行数量1062203598.57451262001.1711274000.2544

2.11股份锁定期1062133598.56801274001.1822269000.2498

2.12过渡期损益1062603598.61161227001.1386269000.2498

安排

2.13滚存未分配1062573598.60881230001.1414269000.2498

利润安排

2.14业绩承诺及1062493598.60141238001.1488269000.2498

补偿安排

2.15员工安置1062693598.62001218001.1303269000.2497

2.16标的资产过1062603598.61161227001.1386269000.2498

户及违约责任

2.17上市地点1062693598.62001218001.1303269000.2497

2.18决议有效期1062693598.62001218001.1303269000.2497

2.19本次募集配1062693598.62001218001.1303269000.2497

套资金

2.20发行股份的1058373598.21911218001.1303701000.6506

种类和面值

2.21发行方式和1058423598.22371218001.1303696000.6460

发行时间

2.22发行对象和1058333598.21541227001.1386696000.6460

认购方式

2.23募集配套资1058423598.22371218001.1303696000.6460

金金额

2.24定价基准1058423598.22371218001.1303696000.6460日、发行价格及定价方式

2.25发行数量1058423598.22371218001.1303696000.6460

2.26股份锁定期1058333598.21541227001.1386696000.6460

2.27募集资金用1058333598.21541227001.1386696000.6460

途

2.28滚存未分配1058333598.21541227001.1386696000.6460

利润安排

2.29上市地点1058423598.22371218001.1303696000.6460

2.30决议有效期1058373598.21911218001.1303701000.6506

3关于公司1057533598.14111222001.1340781000.7249《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

4关于公司本1057533598.14111222001.1340781000.7249

次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

5关于公司本1057383598.12721231001.1423787000.7305

次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

6关于公司与1057383598.12721231001.1423787000.7305

交易对方签署附生效条件的交易协议的议案

7关于公司与1057273598.11701231001.1423798000.7407

交易对方签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案

8关于公司与1057273598.11701231001.1423798000.7407

交易对方签署附生效条件的业绩补偿协议的议案

9关于公司本1057243598.11421234001.1451798000.7407

次交易符合《上市公司重大资产重组管理办

法》第十一

条、第四十三条及第四十四条规定的议案

10关于公司本1057243598.11421234001.1451798000.7407

次交易符合《上市公司监管指引第

9号》第四条

规定的议案

11关于公司本1057243598.11421234001.1451798000.7407

次交易符合《上市公司证券发行注册管理办

法》第十一条规定的议

案12关于评估机1057403598.12911278001.1860738000.6849构的独立

性、评估假设前提的合

理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

13关于批准本1061673598.52531278001.1860311000.2887

次交易相关的审计报

告、审阅报告和资产评估报告的议案

14关于公司未1061763598.53371269001.1776311000.2887

来三年

（2026-202

8年）股东回

报规划的议案

15关于本次交1061123598.47431273001.1813371000.3444

易摊薄即期回报情形及公司采取填补措施的议案

16关于无需编1059433598.31751442001.3382371000.3443

制前次募集资金使用情况报告的议案

17关于提请公1059833598.35461402001.3010371000.3444

司股东会授权董事会及其授权人员全权办理本次交易相关事宜的议案

18关于修订3633887699.44471231000.3368798000.2185《公司章程》部分条款的议案

19关于修订3589144298.22025705341.5613798000.2185《董事会议事规则》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-议案19为特别决议议案，已由出席股东会有表决权的股东所代表股

份的三分之二以上表决通过。

2、议案1-议案17涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：

序关联股东名称关联关系持股数量号

中国化工装备环球控股（香港）有

1控股股东71750400

限公司

2中国化工科学研究院有限公司控股股东一致行动人214723549

3福建省三明双轮化工机械有限公司控股股东一致行动人9592088

4福建华橡自控技术股份有限公司控股股东一致行动人9038847

5中国化工装备有限公司控股股东一致行动人4135206

6中国化工橡胶有限公司控股股东一致行动人3000000

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘川鹏、宋佳兴

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定；本次股东会的召集人的资格、出席会议人员的资格、会议表

决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026-02-07

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书