证券代码：600579证券简称：中化装备公告编号：2026-040

中化装备科技（青岛）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月4日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月4日12点30分

召开地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月4日至2026年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年度财务决算报告及2026年财务预算报告√

的议案

3关于《公司2025年年度报告》及其《摘要》的议案√

4关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议√

案

5关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案√

6关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案√

7关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的√

议案

8关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关√

联交易预计的议案

9关于公司2026年度融资计划的议案√

10关于公司2026年度资本支出计划的议案√

11关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案√12公司董事、高管薪酬管理办法√

听取事项：1.《2025年度独立董事述职报告》；2.《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案7、议案11因全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；其他各项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东会的会议资料。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议

案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中

国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械

有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600579中化装备2026/5/28

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东或股东代理人需提前登记确认。

（一）登记时间：2026年6月3日9:00-17:00。

（二）登记地点：北京市朝阳区北土城西路9号501室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东出具的加盖公章的授权委托书和营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡和

持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、个人股东签署的授权委托书。

注：所有原件均需一份复印件，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。

六、其他事项

（一）联系方式联系地址：

北京市朝阳区北土城西路9号501室

联系人：董事会办公室

电话：010-61958651

传真：010–61958777

邮箱：IR.600579@sinochem.com

（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年5月15日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

中化装备科技（青岛）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月4日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工作报告的议

案

2关于公司2025年度财务决算报告及

2026年财务预算报告的议案

3关于《公司2025年年度报告》及其《摘要》的议案

4关于公司2025年度利润分配及资本公积

金转增股本的议案

5关于公司未弥补亏损达到实收资本三分

之一的议案

6关于拟执行以股份回购方式替代分红的

承诺的议案7关于公司董事2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案

8关于确认公司2025年度日常关联交易及

2026年度日常关联交易预计的议案

9关于公司2026年度融资计划的议案

10关于公司2026年度资本支出计划的议案

11关于为公司及董事、高级管理人员购买

责任保险的议案

12公司董事、高管薪酬管理办法

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。