证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：2023-028

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年05月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数52

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）539506088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

41.2181

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总裁黎明、董事会秘书兼财务总监吴剑波、副总裁郑艳文、张文刚出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538114281 99.7420 1303907 0.2416 87900 0.0164

2、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538128581 99.7446 1289607 0.2390 87900 0.01643、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538128581 99.7446 1289607 0.2390 87900 0.0164

4、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 537507081 99.6294 1911107 0.3542 87900 0.0164

5、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 537592481 99.6453 1911107 0.3542 2500 0.0005

6、议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 537713981 99.6678 1789607 0.3317 2500 0.0005

7、议案名称：关于2023年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款

提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 530229244 98.2804 9274343 1.7190 2501 0.0006

8、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 24581295 72.6008 9274343 27.3917 2501 0.0075

9、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 31944532 94.3481 1911107 5.6444 2500 0.0075

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 536971110 99.5301 2447078 0.4535 87900 0.0164

11、议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳

证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538204381 99.7587 1299207 0.2408 2500 0.0005

12、议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳

证券交易所主板上市方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538252981 99.7677 1250607 0.2318 2500 0.0005

13、议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳

证券交易所主板上市的预案（修订稿）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538204381 99.7587 1299207 0.2408 2500 0.0005

14、议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳

证券交易所主板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538204381 99.7587 1299207 0.2408 2500 0.0005

15、议案名称：关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至深圳

证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538204381 99.7587 1299207 0.2408 2500 0.0005

16、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538216181 99.7609 1287407 0.2386 2500 0.0005

17、议案名称：关于浙江龙能电力科技股份有限公司具备相应的规范运作能

力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538218681 99.7613 1284907 0.2381 2500 0.0006

18、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律

文件有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538204381 99.7587 1284907 0.2381 16800 0.0032

19、议案名称：关于本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538252981 99.7677 1236307 0.2291 16800 0.0032

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与浙江

龙能电力科技股份有限公司上市有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 538252981 99.7677 1236307 0.2291 16800 0.0032(二) 现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股422798480100.000000.00000000.0000东

持股1%-5%

101160611100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股1375489088.4729178960711.510925000.0162东

其中:市值

50万以下普829870696.64142859003.329425000.0292

通股股东市值50万以

上普通股股545618478.3946150370721.605400.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2022年年度

111531580198.807413039071.1172879000.0754

报告及其摘要

2022年度董

211533010198.819612896071.1049879000.0755

事会工作报告

2022年度监

311533010198.819612896071.1049879000.0755

事会工作报告

2022年度财

411470860198.287119111071.6375879000.0754

务决算报告

2023年度财

511479400198.360319111071.637525000.0022

务预算报告关于2022年

6度利润分配方11491550198.464417896071.533425000.0022

案的议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于2023年度为子公司申请银行授信及

710743076492.051292743437.946625010.0022

为综合授信额度内贷款提供担保的议案关于为控股股

8东提供担保的2458129572.6008927434327.391725010.0075

议案

关于董事、监

9事年度薪酬的3194453294.348119111075.644425000.0075

议案关于续聘会计

10师事务所的议11417263097.827924470782.0967879000.0754

案关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至

11深圳证券交易11540590198.884612992071.113225000.0022

所主板上市符

合相关法律、法规规定的议案关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股

12份有限公司至11545450198.926212506071.071525000.0023

深圳证券交易所主板上市方案的议案关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股

13份有限公司至11540590198.884612992071.113225000.0022

深圳证券交易所主板上市的预案（修订稿）同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至

14深圳证券交易11540590198.884612992071.113225000.0022

所主板上市符

合<上市公司分拆规则（试行）>的议案关于分拆所属子公司浙江龙能电力科技股份有限公司至

15深圳证券交易11540590198.884612992071.113225000.0022

所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案关于公司保持独立性及持续

1611541770198.894712874071.103125000.0022

经营能力的议案关于浙江龙能电力科技股份

17有限公司具备11542020198.896812849071.100925000.0023

相应的规范运作能力的议案关于本次分拆履行法定程序

的完备性、合

18规性及提交的11540590198.884612849071.1009168000.0145

法律文件有效性的说明的议案关于本次分拆

的目的、商业

19合理性、必要11545450198.926212363071.0593168000.0145

性及可行性分析的议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与

2011545450198.926212363071.0593168000.0145

浙江龙能电力科技股份有限公司上市有关事宜的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、邵文娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、报备文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2023年5月20日