证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：临2024-015

卧龙电气驱动集团股份有限公司

关于修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月12日召开了九届五次临时董事会会议、九届三次监事会会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案，为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制度，现将相关情况公告如下：

是否需要提交股序号制度名称变更情况东大会审议

1《股东大会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《监事会议事规则》修订是

4《战略委员会工作细则》修订否

5《审计委员会工作细则》修订否

6《提名委员会工作细则》修订否

7《薪酬与考核委员会工作细则》修订否

8《总裁工作细则》修订否9《关联交易管理制度》修订是

10《内幕信息及知情人登记管理制度》修订否

11《信息披露事务管理制度》修订否

12《信息披露暂缓与豁免管理办法》修订否

13《独立董事工作制度》修订是

14《独立董事专门会议工作制度》制定否

《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等注明需提交股东大会审议的制度，自公司

2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效实施，其他制度自董事会审议

通过之日起生效实施。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2024年03月14日