卧龙电驱:卧龙电驱2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：2024-020

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年03月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）558874392

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）42.8830

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事莫宇峰先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总裁黎明、副总裁郑艳文、张文刚、莫宇峰、董事会秘书戴芩、财务总监杨

子江出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

审议结果：不通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 24641166 46.2949 28585177 53.7048 100 0.0003

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 558679292 99.9650 195000 0.0348 100 0.00023、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）