证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：2025-062

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年08月06日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2935

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）577865281

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.1148

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东大会，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事万创奇先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、总裁万创奇；副总裁郑艳文、张红信、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监

杨子江出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司章程

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 570214468 98.6760 7426133 1.2850 224680 0.0390

1.02议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 570136767 98.6625 7407394 1.2818 321120 0.0557

1.03议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 570083027 98.6532 7456194 1.2902 326060 0.0566

2、关于修订公司内部治理制度的议案

2.01议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 570245047 98.6813 7278914 1.2596 341320 0.0591

2.02议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 570210527 98.6753 7308594 1.2647 346160 0.06002.03 议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 570103867 98.6568 7415714 1.2832 345700 0.0600

2.04议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 570100787 98.6563 7407854 1.2819 356640 0.0618

2.05议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 570182107 98.6704 7330314 1.2685 352860 0.0611

3、议案名称：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577030021 99.8554 459180 0.0794 376080 0.0652

4、关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

4.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577018181 99.8534 467900 0.0809 379200 0.0657

4.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577015701 99.8529 462080 0.0799 387500 0.0672

4.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577028181 99.8551 466020 0.0806 371080 0.0643

4.04议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577021261 99.8539 471420 0.0815 372600 0.0646

4.05议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577031881 99.8557 461060 0.0797 372340 0.0646

4.06议案名称：发行规模

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577026861 99.8549 461060 0.0797 377360 0.0654

4.07议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577000941 99.8504 478260 0.0827 386080 0.0669

4.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577027521 99.8550 461680 0.0798 376080 0.0652

5、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576969141 99.8449 517280 0.0895 378860 0.0656

6、议案名称：关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576995121 99.8494 467100 0.0808 403060 0.0698

7、议案名称：关于本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有

效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576993261 99.8490 464960 0.0804 407060 0.0706

8、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H股股票并在

香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576987201 99.8480 461320 0.0798 416760 0.0722

9、议案名称：关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润

分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576977661 99.8463 475060 0.0822 412560 0.0715

10、议案名称：关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任

保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 573723243 99.7807 660539 0.1148 600320 0.1045

11、 议案名称：关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审

计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576975661 99.8460 465420 0.0805 424200 0.0735

12、议案名称：关于增选公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577022961 99.8542 433440 0.0750 408880 0.0708

13、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577035901 99.8564 427820 0.0740 401560 0.069614、 关于就公司发行 H股股票并上市修订《公司章程》及相关议事规则（H股上市后适用）的议案

14.01 议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司章程》（草案）（H 股上市后适用）审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 577026321 99.8548 439980 0.0761 398980 0.0691

14.02议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司股东会议事规则》（草案）（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576926781 99.8375 512900 0.0887 425600 0.0738

14.03议案名称：《卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会议事规则》（草案）（H股上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576924081 99.8371 532100 0.0920 409100 0.070915、 关于就公司发行 H股股票并上市修订和制定公司相关制度（H股上市后适用）的议案15.01议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576915581 99.8356 535840 0.0927 413860 0.0717

15.02议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576986621 99.8479 462580 0.0800 416080 0.0721

15.03议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576913881 99.8353 581160 0.1005 370240 0.064215.04议案名称：卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 576901321 99.8331 543260 0.0940 420700 0.0729

(二)累积投票议案表决情况

16、关于增补董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

16.01补选马亚军先生为公56976005898.5973是

司第九届董事会董事

16.02补选李迎刚先生为公56916030198.4935是

司第九届董事会董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）卧龙电气驱动集

1.01团股份有限公司5997511388.6865742613310.98112246800.3324

章程卧龙电气驱动集

1.02团股份有限公司5989741288.5716740739410.95343211200.4750

股东会议事规则卧龙电气驱动集

1.03团股份有限公司5984367288.4922745619411.02563260600.4822

董事会议事规则议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）卧龙电气驱动集团股份有限公司

2.016000569288.7317727891410.76343413200.5049

独立董事工作制度卧龙电气驱动集团股份有限公司

2.025997117288.6807730859410.80733461600.5120

募集资金管理制度卧龙电气驱动集团股份有限公司

2.035986451288.5230741571410.96573457000.5113

关联交易管理制度卧龙电气驱动集团股份有限公司

2.045986143288.5184740785410.95413566400.5275

对外担保管理制度卧龙电气驱动集团股份有限公司

2.055994275288.6387733031410.83953528600.5218

对外投资管理制度

关于发行H股股票并在香港联合

36679066698.76484591800.67893760800.5563

交易所有限公司上市的议案

4.01上市地点6677882698.74734679000.69183792000.5609

发行股票的种类

4.026677634698.74374620800.68323875000.5731

和面值

4.03发行及上市时间6678882698.76214660200.68913710800.5488

4.04发行对象6678190698.75194714200.69703726000.5511

4.05发行方式6679252698.76764610600.68173723400.5507

4.06发行规模6678750698.76024610600.68173773600.5581

4.07定价方式6676158698.72184782600.70723860800.5710

4.08发售原则6678816698.76114616800.68263760800.5563

关于公司转为境

5外募集股份有限6672978698.67485172800.76493788600.5603

公司的议案

关于发行H股股

6票募集资金使用6675576698.71324671000.69074030600.5961

计划的议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于本次发行 H股股票并在香港

7联合交易所有限6675390698.71054649600.68754070600.6020

公司上市决议有效期的议案关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发

8 行H股股票并在 66747846 98.7015 461320 0.6821 416760 0.6164

香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

关于发行H股股票并在香港联合

9交易所有限公司6673830698.68744750600.70244125600.6102

上市前滚存利润分配方案的议案

关于投保董事、高级管理人员等

10人员责任及招股6636506798.13556605390.97676003200.8878

说明书责任保险的议案

关于聘请发行 H股股票并在香港

11联合交易所有限6673630698.68444654200.68824242000.6274

公司上市审计机构的议案关于增选公司独

126678360698.75444334400.64094088800.6047

立董事的议案关于确定公司董

136679654698.77354278200.63264015600.5939

事角色的议案《卧龙电气驱动集团股份有限公

14.01司章程》（草案）6678696698.75944399800.65063989800.5900

（H 股上市后适用）《卧龙电气驱动集团股份有限公

14.02司股东会议事规6668742698.61225129000.75844256000.6294则》（草案）（H股上市后适用）议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《卧龙电气驱动集团股份有限公

14.03司董事会议事规6668472698.60825321000.78684091000.6050则》（草案）（H股上市后适用）卧龙电气驱动集团股份有限公司关联交易管理制

15.016667622698.59565358400.79234138600.6121度（草案）（H股发行并上市后适

用）卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事工作制

15.026674726698.70074625800.68404160800.6153度（草案）（H股发行并上市后适

用）卧龙电气驱动集团股份有限公司募集资金管理制

15.036667452698.59315811600.85933702400.5476度（草案）（H股发行并上市后适

用）卧龙电气驱动集团股份有限公司对外担保管理制

15.046666196698.57455432600.80334207000.6222度（草案）（H股发行并上市后适

用）补选马亚军先生

16.01为公司第九届董5952070388.0146

事会董事补选李迎刚先生

16.02为公司第九届董5892094687.1277

事会董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1-议案15为非累积投票议案，议案16为累积投票议案，本次会议议案审议通过。关联股东已对议案10回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、闵鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2025年8月7日