证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：2025-044

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1950

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）541612102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

41.7436

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东大会，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事黎明先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事张红信因公请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总裁黎明；副总裁莫宇峰、郑艳文、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监杨

子江出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540765502 99.8436 664100 0.1226 182500 0.0338

2、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540745047 99.8399 675200 0.1246 191855 0.03553、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540762747 99.8431 673200 0.1242 176155 0.0327

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540757402 99.8421 675300 0.1246 179400 0.0333

5、议案名称：2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540755202 99.8417 708000 0.1307 148900 0.0276

6、议案名称：关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540732502 99.8375 756000 0.1395 123600 0.0230

7、议案名称：关于2025年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款

提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 535453384 98.8628 5980763 1.1042 177955 0.0330

8、议案名称：关于为控股股东提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 90311521 93.4984 6082463 6.2971 197455 0.2045

9、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 539508426 99.8029 839355 0.1552 225800 0.0419

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540692802 99.8302 701000 0.1294 218300 0.0404

11、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 540713502 99.8340 693000 0.1279 205600 0.0381

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上422798480100.000000.00000000.0000普通股股东

持股1%-5%100088384100.000000.000000.0000普通股股东同意反对弃权比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股1%以下1784563895.30257560004.03731236000.6602普通股股东

其中:市值50

万以下普通884235393.18675229005.51061236001.3027股股东市值50万以

上普通股股900328597.47622331002.523800.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2024年年度报

111670650199.27986641000.56491825000.1553

告及其摘要

2024年度董事

211668604699.26246752000.57431918550.1633

会工作报告

2024年度监事

311670374699.27746732000.57261761550.1500

会工作报告

2024年度财务

411669840199.27296753000.57441794000.1527

决算报告

2025年度财务

511669620199.27107080000.60221489000.1268

预算报告关于2024年度利润分配及资

611667350199.25177560000.64311236000.1052

本公积转增股本方案的议案关于2025年度为子公司申请银行授信及为

711139438394.760959807635.08771779550.1514

综合授信额度内贷款提供担保的议案关于为控股股

8东提供担保的8905100093.412560824636.38031974550.2072

议案

9关于董事、监11648794699.09388393550.71402258000.1922议同意反对弃权

案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号事年度薪酬的议案关于续聘会计

10师事务所的议11663380199.21797010000.59632183000.1858

案关于变更公司注册资本并修

1111665450199.23556930000.58952056000.1750

订《公司章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、闵鑫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2025年5月20日