证券代码：600580证券简称：卧龙电驱公告编号：2026-013

卧龙电气驱动集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月10日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4065

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）598052593

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

38.3010

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长庞欣元因公务未能现场出席本次股东会，该现场会议由半数以上董事共同推举的董事万创奇主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、总裁万创奇；副总裁郑艳文、张红信、张文刚；董事会秘书戴芩；财务总监

杨子江出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 596835511 99.7964 882643 0.1475 334439 0.0561

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 596786917 99.7883 917643 0.1534 348033 0.05833、议案名称：关于 2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 596707077 99.7750 1042723 0.1743 302793 0.0507

4、议案名称：关于2026年度为子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款

提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 571143785 95.5005 26502589 4.4314 406219 0.0681

5、议案名称：关于董事和高级管理人员年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 62229841 97.1919 1367758 2.1361 430199 0.6720

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 596530040 99.7454 1002291 0.1675 520262 0.0871

7、议案名称：关于制定《卧龙电驱董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 596399476 99.7235 1242998 0.2078 410119 0.0687

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上507358176100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%25379947100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下6396895497.939910427231.59643027930.4637普通股股东

其中:市值50

万以下普通3490891397.22657487752.08542470330.6881股股东市值50万以

上普通股股2906004198.81092939480.9994557600.1897

东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

2025年年度报

18947733598.65808826430.97323344390.3688

告及其摘要

2025年度董事

28942874198.60449176431.01173480330.3839

会工作报告关于2025年度

3利润分配方案8934890198.516410427231.14973027930.3339

的议案关于2026年度为子公司申请银行授信及为

46378560970.33022650258929.22184062190.4480

综合授信额度内贷款提供担保的议案关于董事和高

5级管理人员年6222984197.191913677582.13614301990.6720

度薪酬的议案关于续聘会计

6师事务所的议8917186498.321210022911.10515202620.5737

案关于制定《卧龙电驱董事和

7高级管理人员8904130098.177212429981.37054101190.4523

薪酬管理制度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为非累积投票议案，本次会议议案审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所

律师：郭倩伶、闵鑫2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会

2026年4月11日