T&P 新疆天阳律师事务所八一钢铁2023年第一次临时股东大会
新疆天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2023]第01号
新疆天阳律师事务所
二零二三年一月
卡娜娜
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新疆天阳律师事务所
关于新疆八一钢铁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2023]第01号
致:新疆八一钢铁股份有限公司
新疆天阳律师事务所(下称“本所”)接受新疆八一钢铁股份有限公司(下
称“公司”)的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2023年第
一次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》和《新
疆八一钢铁股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”),按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2022年12月29日分别在《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2023
年第一次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大会的类型和届
次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络
投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户
和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会由公司第八届董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:
子明
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(1)本次临时股东大会现场会议于2023年1月13日10点30分在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室如期召开。
(2)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司股东提供网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆八一钢铁股份有限公司
2023年第一次临时股东大会签到册》,根据现场会议参会股东提供的相关资
料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计
数据等资料,出席本次临时股东大会会议的股东和代理人人数共计10人,所
持有表决权的股份总数为43,238.634股,占公司有表决权股份总数的5.4941%,其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人数为2人,代表股份数为4,300,460股,占公司有表决权股份总数的0.5464%；
(2)参加网络投票的股东人数为8人,代表股份数为38,938,174股,占公司有表决权股份总数的4.9477%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《出席及列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签
到册》,出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,逐项表决了以下3项议案:
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1、《关于全资子公司签署钢产品销售代运物流管理与服务一揽子合同暨关联交易的议案》；
2、《关于重大资产重组承诺完成进展情况及控股股东申请变更部分承诺事项完成期限的议案》；
3、《关于拟与宝武集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
经查验《新疆八一钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会议案表
决表》《新疆八一钢铁股份有限公司2023年第一次临时股东大会议案表决统
计表》,根据现场投票结果和上证所信息网络有限公司提供的合并现场及网络
投票结果统计数据,上述第1项、第2项、第3项议案关联股东均进行了回
避表决,其所持有表决权的股份未计入上述议案有表决权的股份总数；上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序,并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为,公司2023年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表
决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
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本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有
效文本。
新疆天阳律师事务所
负责人:经办律师:李大明
常娜娜那率娜娜
二零二三年一月十三日
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