T&P新疆天阳律师事务所八一钢铁2023年第三次临时股东大会

新疆天阳律师事务所

关于新疆八一钢铁股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2023]第44号

新疆天阳律师事务所

二〇二三年十一月

1.周容生

T&P新疆天阳律师事务所八一钢铁2023年第三次临时股东大会

新疆天阳律师事务所

关于新疆八一钢铁股份有限公司

2023年第三次临时股东大会

法律意见书

天阳证股字[2023]第44号

致:新疆八一钢铁股份有限公司

新疆天阳律师事务所(下称“本所”)接受新疆八一钢铁股份有限公司(下

称“公司”的委托,委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公司2023年第

三次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)《中

华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》和《新

疆八一钢铁股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”),按照律师行业公认的

业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:

一、本次临时股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于2023年10月28日分别在《上海证券报》《证券时报》

和上海证券交易所网站上刊登了《新疆八一钢铁股份有限公司关于召开2023

年第三次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大会的类型和届

次、股东大会召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、网络

投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户

和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记日、会议登记方法及其他事项等内容。

2、本次临时股东大会由公司第八届董事会召集,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:

(1)本次临时股东大会现场会议于2023年11月13日11点30分在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室如期召开。

(2)本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公团容生

T&P新疆天阳律师事务所八一钢铁2023年第三次临时股东大会司股东提供网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格

1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

经查验公司提供的股权登记日股东名册、《新疆八一钢铁股份有限公司

2023年第三次临时股东大会签到册》,根据现场会议参会股东提供的相关资

料、公司与上证所信息网络有限公司提供的合并网络和现场投票情况的统计

数据等资料,出席本次临时股东大会会议的股东和代理人人数共计7人,所

持有表决权的股份总数为779,852,302股,占公司有表决权股份总数的50.4686%,其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人数为1人,代表股份数为766,789264股占公司有表决权股份总数的49.6232%；

(2)参加网络投票的股东人数为6人,代表股份数为13,063,038股,占公司有表决权股份总数的0.8454%。

2、出席会议的其他人员

根据公司提供的《出席及列席股东大会的公司董事、监事、高管人员签

到册》,出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,表决了《八一钢铁关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

经查验《新疆八一钢铁股份有限公司2023年第三次临时股东大会议案表

决表》《新疆八一钢铁股份有限公司2023年第三次临时股东大会议案表决统

计表》,根据现场投票结果和上证所信息网络有限公司提供的合并现场及网络

投票结果统计数据,上述议案由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以

周空生

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上表决通过。

本次临时股东大会现场表决履行了监督程序,并当场公布了表决结果。

四、结论意见

本所律师认为,公司2023年第三次临时股东大会的召集召开程序、召

集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、

表决程序及表决结果,符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

4.来娜娜同容生

T&P新疆天阳律师事务所八一钢铁2023年第三次临时股东大会

本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有

效文本。

新疆天阳律师事务所

负责人::金、U经办律师:常娜娜李娜娜

U周容生周容生

二〇二三年十一月十三日

5.