八一钢铁:八一钢铁第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2024-003

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年4月1日以书面方式向各位监事发出会议通知及会议材料。会议于2024年4月11日下午

17:00时以现场表决方式在公司四楼（1）会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《八一钢铁2023年度监事会工作报告》经审议，公司监事会认为：

2023年公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规

赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。该报告客观、真实地反映了公司监事会2023年度的有关工作。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》经审议，公司监事会认为：

1公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格

及独立性的要求。有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《八一钢铁董事会审计委员会2023年度履职情况报告》经审议，公司监事会认为：

该报告对董事会审计委员会2023年履职情况做了详细说明。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《八一钢铁关于计提2023年度资产减值准备的议案》经审议，公司监事会认为：

公司计提2023年度各项资产减值准备共计21530.88万元，符合《企业会计准则》和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，审批程序合法合规。同意本次资产减值准备计提事项。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《八一钢铁2023年度财务决算报告的议案》经审议，公司监事会认为：

公司2023年度财务决算报告真实的反映了公司2023年年度的财务状况、经营成果及现金流情况。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《八一钢铁2023年年度报告全文及摘要》经审议，公司监事会认为：

公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

27.审议通过《八一钢铁2023年年度利润分配的议案》经审议，公司监事会认为：

2023年度，公司累积亏损，且期末未分配利润仍为负值，不满足利润分配条件，拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关规定。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《八一钢铁2023年度内部控制评价报告》经审议，公司监事会认为：

内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和

执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《八一钢铁 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》经审议，公司监事会认为：

本报告是公司发布的第二份环境、社会及治理报告。报告客观、规范、透明、全面地描述了八一钢铁及其控制的子公司2023年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现。