证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2022-035

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年4月29日

以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2022年5月11日下午15:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席黄成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《关于调整 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》经审核，公司监事会认为：

鉴于公司内部激励需求发生变化，公司对本激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由256名调整为250名，拟授予的限制性股票数量由2297.20万股调整为2089.1万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与经公司2022年第二次临时股东大会审议通过的议案相符。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东大会审议。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》经审核，公司监事会认为：

本次实际获授限制性股票的250名激励对象均为公司2022年第二次临时股

东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象中的人

1员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

本激励计划激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件

规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，同意以2022年5月11日为授予日，向符合条件的250名激励对象授予2089.1万股限制性股票。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2022年5月12日

*报备文件经与会监事签字确认的第七届监事会第二十一次会议决议

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