证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：2025-038

新疆八一钢铁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数427

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）784790113

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.0037

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长柯善良先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《八一钢铁2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 783823913 99.8768 730700 0.0931 235500 0.0301

2、议案名称：《八一钢铁2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 783840013 99.8789 732300 0.0933 217800 0.02783、议案名称：《八一钢铁关于在华夏银行增加 4亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 783663113 99.8563 941900 0.1200 185100 0.0237

4、议案名称：《八一钢铁2025年固定资产投资计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 783872013 99.8830 715300 0.0911 202800 0.0259

5、议案名称：《八一钢铁炼铁厂高炉工序 C冲渣底滤改造项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 783724813 99.8642 699200 0.0890 366100 0.0468

6、议案名称：《八一钢铁2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 783739713 99.8661 731700 0.0932 318700 0.0407

7、议案名称：《八一钢铁2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 783744113 99.8667 730300 0.0930 315700 0.0403

8、议案名称：《八一钢铁2024年度利润分配的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 783803113 99.8742 712800 0.0908 274200 0.03509、议案名称：《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 16914549 93.9652 746300 4.1459 340000 1.8889

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）1《八一钢铁1703464994.63247307004.05922355001.3084

2024年度董

事会工作报告》2《八一钢铁1705074994.72197323004.06812178001.2100

2024年度监

事会工作报告》3《八一钢铁关1687384993.73919419005.23251851001.0284于在华夏银行增加4亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》4《八一钢铁1708274994.89967153003.97372028001.1267

2025年固定

资产投资计划的议案》5《八一钢铁炼1693554994.08196992003.88423661002.0339铁厂高炉工

序 C 冲渣底滤改造项目的议案》6《八一钢铁1695044994.16477317004.06483187001.7705

2024年度财务决算报告》7《八一钢铁1695484994.18917303004.05703157001.7539

2024年年度

报告全文及摘要》8《八一钢铁1701384994.51697128003.95982742001.5233

2024年度利

润分配的议案》9《关于20211691454993.96527463004.14593400001.8889年限制性股票激励计划

第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明议案9《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》涉及关联交易，关联股东新疆八一钢铁集团有限公司，持有公司有效表决权股份766789264股，回避表决上述议案。

议案9《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅、郑薇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2025年6月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议