证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-053

新疆八一钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数511

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）816965852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.2955

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长何宇城先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人。董事徐永华因工作原因未列席本次会议。

2、总经理、董事会秘书、总会计师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案（修订稿）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48272388 96.2050 1606900 3.2024 297300 0.5926

2、2.01议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48244388 96.1492 1605400 3.1995 326800 0.65132.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48235588 96.1316 1621500 3.2315 319500 0.6369

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48237388 96.1352 1619700 3.2279 319500 0.6369

2.04议案名称：发行价格与定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 48219588 96.0997 1614200 3.2170 342800 0.6833

2.05议案名称：发行股票的数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48233888 96.1282 1612400 3.2134 330300 0.6584

2.06议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 47941788 95.5461 1911000 3.8085 323800 0.6454

2.07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 47954388 95.5712 1899200 3.7850 323000 0.6438

2.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 47951388 95.5652 1905000 3.7965 320200 0.6383

2.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48248088 96.1565 1605100 3.1989 323400 0.64462.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48233688 96.1278 1606900 3.2024 336000 0.66983、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48264388 96.1890 1612000 3.2126 300200 0.59844、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48246488 96.1533 1607600 3.2038 322500 0.64295、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48245988 96.1523 1608100 3.2048 322500 0.64296、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 48244288 96.1490 1609800 3.2082 322500 0.64287、 议案名称：《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48256488 96.1733 1597600 3.1839 322500 0.6428

8、议案名称：《关于<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48252288 96.1649 1601800 3.1923 322500 0.6428

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 48244888 96.1501 1605900 3.2004 325800 0.649510、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案（修订稿）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48235788 96.1320 1615000 3.2186 325800 0.649411、议案名称：《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 48238388 96.1372 1592700 3.1741 345500 0.688712、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48259688 96.1796 1587400 3.1636 329500 0.6568

13、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 46827188 93.3247 3019900 6.0185 329500 0.656814、议案名称：《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48265588 96.1914 1574500 3.1379 336500 0.670715、议案名称：《关于新疆焦煤（集团）有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 48114888 95.8911 1725300 3.4384 336400 0.6705

16、议案名称：《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 814437252 99.6904 2154100 0.2636 374500 0.046017、 议案名称：《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 814502952 99.6985 2047300 0.2505 415600 0.0510

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司符合2026年度向特定对象发

4827238896.205016069003.20242973000.5926

行 A 股股票条件的议案（修订稿）》

2.01发行股票种类和面

4824438896.149216054003.19953268000.6513

值

2.02发行方式和发行时

4823558896.131616215003.23153195000.6369

间

2.03发行对象和认购方

4823738896.135216197003.22793195000.6369

式

2.04发行价格与定价原

4821958896.099716142003.21703428000.6833

则

2.05发行股票的数量4823388896.128216124003.21343303000.6584

2.06限售期安排4794178895.546119110003.80853238000.6454

2.07募集资金总额及用

4795438895.571218992003.78503230000.6438

途

2.08本次发行前的滚存

4795138895.565219050003.79653202000.6383

利润安排

2.09上市地点4824808896.156516051003.19893234000.6446

2.10本次发行决议的有

4823368896.127816069003.20243360000.6698效期限3《关于公司2026年度向特定对象发行A

4826438896.189016120003.21263002000.5984股股票预案（修订稿）的议案》4《关于公司2026年度向特定对象发行A

股股票的论证分析4824648896.153316076003.20383225000.6429报告（修订稿）的议案》5《关于公司2026年度向特定对象发行A

股股票募集资金运4824598896.152316081003.20483225000.6429用可行性分析报告（修订稿）的议案》6《关于2026年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报

4824428896.149016098003.20823225000.6428

及填补回报措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》7《关于公司与华宝投资签订<附条件生效

的向特定对象发行4825648896.173315976003.18393225000.6428股票认购协议（修订稿）>的议案》8《关于<未来三年

（2026-2028年）股

4825228896.164916018003.19233225000.6428

东分红回报规划>的议案》9《关于公司前次募集资金使用情况报告4824488896.150116059003.20043258000.6495的议案》10《关于公司2026年度向特定对象发行A

股股票涉及关联交4823578896.132016150003.21863258000.6494易事项的议案（修订稿）》11《关于提请股东会批准华宝投资免于发

4823838896.137215927003.17413455000.6887

出要约增持公司股份（修订稿）的议案》12《关于提请股东会授权董事会全权办理4825968896.179615874003.16363295000.6568

2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》13《关于修订<募集资金管理制度>的议4682718893.324730199006.01853295000.6568案》14《八一钢铁关于参股公司股权转让及公

4826558896.191415745003.13793365000.6707

司放弃优先购买权暨关联交易的议案》15《关于新疆焦煤（集团）有限责任公司股

4811488895.891117253003.43843364000.6705

权转让暨关联交易的议案》17《关于补选八一钢铁

第九届董事会部分4771368895.091520473004.08014156000.8284董事的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-15和议案17已对中小投资者单独计票；议案1-13为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案

1-15涉及的关联股东新疆八一钢铁集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：赵运成、黄啸

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年6月23日