八一钢铁:八一钢铁第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600581证券简称：八一钢铁公告编号：临2025-069

新疆八一钢铁股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知和材料于2025年12月5日以电子邮件方式发出。

（三）本次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报

告和内部控制审计机构，聘期至2025年度股东会结束时止；2025年度公司审计费用182万元（含税），其中财务报告审计费用147万元，内部控制审计费用

35万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与2024年度审计

费用相比保持持平。

审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）

的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-070）。

（二）审议通过《关于2025年度新增借款关联交易预算的议案》公司2025年度向控股股东新疆八一钢铁集团有限公司及其下属子公司申请

新增借款额度不超过人民币25亿元，借款期限2025年12月至2026年3月，利率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮10%，用于公司经营资金周转及项目建设。上市公司无需提供担保。本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生4人对该议案

回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《八一钢铁关于2025年度新增借款关联交易预算的公告》（公告编号：临2025-071）。

（三）审议通过《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司拟与宝武集团财务有限责任公司续签订一年《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日，为公司长远发展提供资金支持。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生4人对该议案

回避表决，其他董事均参与表决。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。本议案获得通过。