证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-036

新疆八一钢铁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月26日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月26日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《八一钢铁2025年度董事会工作报告》√

2《八一钢铁2025年度报告全文及其摘要》√

3《八一钢铁关于2025年度财务决算报告》√

4《八一钢铁关于2025年度利润分配的议案》√

5《八一钢铁关于2026年度日常关联交易的议案》√6《八一钢铁关于2026年度与新疆八一钢铁集团√有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》7《八一钢铁关于2026年度申请金融机构综合授√信额度及授权办理具体事宜的议案》8《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限√公司签署相关协议暨关联交易的议案》

9 《八一钢铁 2026 年度固定资产投资计划的议案》 √10 《八一钢铁关于炼铁厂 2500 高炉（BC）双预热 √更换项目的议案》

11《八一钢铁关于章程修正的议案》√

12《控股股东、实际控制人行为规范制度》√13 《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股 √股票条件的议案》14 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √方案的议案》15 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √预案的议案》16 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √的论证分析报告的议案》17 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √募集资金运用可行性分析报告的议案》18 《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄 √即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》19《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特√定对象发行股票认购协议>的议案》20《关于<未来三年（2026-2028年）股东分红回报√规划>的议案》

21《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√22 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票 √涉及关联交易事项的议案》23《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增√持公司股份的议案》24《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年√度向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

25《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议、第

九届董事会第六次会议通过，详情参见2026年2月27日、2026年4月28日及2026年5月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：11、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、

25

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、13、14、15、16、17、18、19、

20、21、22、23、24、25

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、8、12、13、14、15、16、17、18、19、

20、21、22、23、24、25

应回避表决的关联股东名称：新疆八一钢铁集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 600581 *ST 八钢 2026/5/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月25日10:00-17:00。

（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。

个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委

托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东会参与会议人员的食宿及交通费用自理

（二）会议联系人：姜洋张丹

（三）电话：0991-3890166（四）传真：0991-3891000

（五）邮编：830022特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年5月1日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

新疆八一钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《八一钢铁2025年度董事会工作报告》2《八一钢铁2025年度报告全文及其摘要》3《八一钢铁关于2025年度财务决算报告》4《八一钢铁关于2025年度利润分配的议案》5《八一钢铁关于2026年度日常关联交易的议案》6《八一钢铁关于2026年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》7《八一钢铁关于2026年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》8《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》9《八一钢铁2026年度固定资产投资计划的议案》10《八一钢铁关于炼铁厂2500

高炉（BC）双预热更换项目的议案》11《八一钢铁关于章程修正的议案》

12《控股股东、实际控制人行为规范制度》13《关于公司符合2026年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》14《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》15《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》16《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》17《关于公司2026年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》18《关于2026年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》19《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>的议案》20《关于<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》21《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》22 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》23《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份的议案》24《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对

象发行 A 股股票相关事宜的议案》25《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。