证券代码：600582证券简称：天地科技公告编号：临2026－004号

天地科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年3月16日发出。会议于2026年

3月26日以现场方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《天地科技2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、通过《天地科技2025年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、通过《天地科技2025年年度报告》及其摘要。该议案已经

公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年度报告全文详见上海证券交易所网站

1(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四、通过《天地科技独立董事2025年度履职报告》（夏宁）。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2025年年度股东会汇报。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

五、通过《天地科技独立董事2025年度履职报告》（张合）。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2025年年度股东会汇报。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

六、通过《天地科技独立董事2025年度履职报告》（刘辉）。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该报告已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需向公司2025年年度股东会汇报。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

七、通过《天地科技董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。鉴于该议案涉及独立董事独立性，独立董事夏宁、张合、刘辉回避表决，由董事胡善亭、范韶刚、吴平、张赵胤进行表决。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

八、通过《天地科技董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券

2交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

九、通过《天地科技2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十、通过《天地科技2025年度内部控制评价报告》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十一、通过《天地科技 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十二、通过《天地科技关于2025年度“提质增效重回报”行动落实情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案》。方案全文详见本公司公告（公告编号：临2026-007号）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、通过《天地科技2025年年度利润分配预案》。经立信会

计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3018496662.75元。公司

2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金

3红利3.00元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本

4138588892股为基数，以此计算合计拟派发现金红利

1241576667.60（含税）。本年度公司现金分红占2025年合并报

表归属于上市公司股东的净利润比例为50.74%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。有关情况详见本公司《天地科技2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2026-005号）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、通过《天地科技2026年度日常关联交易预计的议案》。

鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、范韶刚回避表决，由非关联董事吴平、夏宁、张合、刘辉、张赵胤进行表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。有关情况详见本公司《天地科技2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-006号）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

十五、通过《关于天地科技董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十六、通过《关于审议天地科技董事薪酬方案的议案》。该议案

已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会、股东会审议。基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交公司股东会审

4议。

表决结果：全体董事回避表决。

十七、通过《关于天地科技高级管理人员薪酬方案的议案》。公

司董事会薪酬与考核委员会就该事项提出建议，认为公司高级管理人员薪酬方案有利于激励高管恪守职责，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十八、通过《关于审议召开公司2025年年度股东会的议案》。

同意2026年4月29日召开公司2025年年度股东会审议相关议案。

有关本次年度股东会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-008号）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026年3月27日

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