天地科技:天地科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600582证券简称：天地科技公告编号：临2025-013号

天地科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数917

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2634839604

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.6651

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事赵玉坤、董事刘建军、董事熊代余

因工作原因未能出席本次会议。公司在任监事5人，出席4人，监事齐玉平因工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书范建出席本次会议；总经理张林、副总经理兼财务总监

王志刚、副总经理闵勇、副总经理王运鹏列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例

类型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 2630320366 99.8284 3995438 0.1516 523800 0.0200

2、议案名称：关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2630272266 99.8266 3995438 0.1516 571900 0.0218

3、议案名称：关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2630289166 99.8272 3986838 0.1513 563600 0.0215

4、议案名称：关于审议《公司2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2630350266 99.8296 3973138 0.1507 516200 0.0197

5、议案名称：关于审议公司2024年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2630176166 99.8230 4389638 0.1665 273800 0.0105

6、议案名称：关于审议公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 331586857 98.6623 4104338 1.2212 391300 0.1165

7、议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例

类票数比例（%）票数票数

（%）（%）型

A股 2621776966 99.5042 11516038 0.4370 1546600 0.0588

8、议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股同意反对弃权东比例比例

类票数比例（%）票数票数

（%）（%）型

A股 2628418066 99.7562 4521638 0.1716 1899900 0.07229、议案名称：关于审议公司监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 2629436266 99.7949 4483838 0.1701 919500 0.0350

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普

2505686578100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下普

12448958896.389243896383.39872738000.2121

通股股东

其中:市值50

万以下6744190498.84246075000.89031823000.2673普通股股东市值50万以上

5704768493.641537821386.2082915000.1503

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于审议公司2024年年

512440958896.386943896383.40082738000.2123

度利润分配预案的议案关于审议公司续聘会计

711601038889.8796115160388.922115466001.1983

师事务所的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权的1/2以上通过；议案六涉及关联交易，公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司为关联方回避表决，上述关联股东持有公司2298757109股股份，未计入本议案有效表决权总数，该议案获得出席会议非关联股东所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、赵洁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

*上网公告文件

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