证券代码：600582证券简称：天地科技公告编号：临2026-016号

天地科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年8月18日发出。会议于2026年

8月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《天地科技2026年半年度报告》及其摘要。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。半年度报告摘要详见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，半年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、通过《天地科技2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。报告全文详见本公司公告（公告编号：临2026-017号）。

1表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2026年8月31日

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