证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2024-028

江苏长电科技股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于2024年3月17日、

2024年3月25日以通讯方式发出会议通知和调整通知，于2024年4月17日以

现场加电话会议的方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等

有关规定，对公司2023年年度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真的审核。

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、

上海证券交易所相关法律法规及指引规定；符合公司《募集资金管理制度》的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于2024年度公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2024年4月19日