国泰海通证券股份有限公司

关于江苏长电科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏

长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，对长电科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计 176678445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4999999993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4965994447.84元。募集资金于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2021）验字第 61121126_B01号”《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币457695.32万元，募集资金余额为人民币53419.14万元（包括利息收入等）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度，公司使用募集资金投入项目的金额为40662.81万元。截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币498358.13万元，其他转出

12918.85万元，募集资金专户余额为人民币0.00万元。截至2025年12月31

1日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额500000.00

募集资金专户存放金额496468.63

经批准置换先期投入金额99973.42

以前年度投入金额457695.32

本年度投入金额40662.81

累计使用募集资金金额498358.13

减：闲置募集资金临时补充流动资金0.00

减：购买理财产品未到期的0.00

加：募集资金专户累计利息收入及投资收益14809.22

减：募集资金专户银行累计手续费支出0.88

减：其他转出12918.85

截至2025年12月31日募集资金专户余额0.00

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金存放与管理情况为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理制度》，公司已于2021年4月，在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

22021年6月，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体之一长

电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立募集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年5月，经公司股东大会批准，公司变更部分募投项目，新增全资子公

司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）为新募投项目实施主体。长电管理根据《管理制度》相关规定，在交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“交行上海”）开立募集资金专项账户，并由公司与长电管理、交行上海及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年12月31日，各方均按协议规定履行相关职责。截至本报告披露日，

2021年非公开发行A股股票的募集资金专户已全部注销完毕。

（二）募集资金专户存储情况

截至本报告披露日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元开户银行专户银行账号期末余额账户状态上海浦东发展银行股份有限公司江920300788012000006170已销户阴虹桥路支行920300788018000006220已销户交通银行股份有限公司江阴高新区3930006860130001426090已销户支行招商银行股份有限公司江阴支行5109000100102070已销户交通银行股份有限公司上海长三角3100692310130082036460已销户一体化示范区分行

合计0/

3三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年度，募投项目共使用募集资金人民币40662.81万元，其中“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金人民币10392.84万元，“收购晟碟半导体80%股权项目”使用募集资金人民币30269.96万元。

截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币498358.13万元，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金人民币146599.44万元，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金人民币56000.00万元，该项目募集资金已使用完毕；“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”已累计使用募集资金人民币84589.90万元，该项目募集资金已使用完毕；“收购晟碟半导体80%股权项目”已累计使用募集资金人民币211168.79万元，该项目已完成对目标公司交割，募集资金已全部使用完毕。具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行 A股股票”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司无募投项目先期投入置换情况。

2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第 61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构国泰海通也对本次募集资金置换先期投入事项发表了无异议的专项核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，

4均在批准使用到期日之前，将全部资金归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司募集资金补流回流情况如下：

单位：人民币万元补流起始未回流项目开户银行补流金额已回流金额回流时间时间金额

150000.002021.4.27150000.002022.4.200.00年产36亿颗高密65000.002022.4.2965000.002023.4.210.00

度集成电路及系招商银行股份有70000.002023.4.2570000.002024.4.180.00

统级封装模块项限公司江阴支行1000.002024.2.1

目5000.002023.11.102000.002024.3.70.00

2000.002024.4.18

40000.002021.6.1640000.002022.4.200.00年产100亿块通信35000.002022.4.2935000.002023.4.210.00上海浦东发展银

用高密度混合集5000.002023.11.7行股份有限公司

成电路及模块封3000.002024.1.5

江阴虹桥路支行30000.002023.4.250.00

装项目3000.002024.1.24

19000.002024.4.18

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司无闲置募集资金进行现金管理情况。

以前年度对闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元现金管理累计收批准金额投资产品投资期限及要求决策程序起止时间益

有保本约定12个月，可滚动使用，2021年6月16日，经公司第七的短期理财且任一时点已进行现届董事会第十一次临时会议

2021.6.16-

80000.00产品或结构金管理但未到期的总1920.65审议通过，公司独立董事、

2022.4.20

性存款额均不超过人民币8亿监事会、保荐机构发表了明元确同意意见

有保本约定12个月，可滚动使用，2022年4月29日，经公司第七的短期理财且任一时点已进行现届董事会第十五次临时会议

2022.4.29-

160000.00产品或结构金管理但未到期的总4431.19审议通过，公司独立董事、

2023.4.20

性存款额均不超过人民币16监事会、保荐机构发表了明亿元确同意意见

2023.4.25-有保本约定12个月，可滚动使用，2023年4月25日，经公司第八

150000.003471.71

2024.4.11的短期理财且任一时点已进行现届董事会第一次临时会议审

5产品或结构金管理但未到期的总议通过，公司独立董事、监

性存款额均不超过人民币15事会、保荐机构发表了明确亿元同意意见

有保本约定12个月，可滚动使用，2024年4月24日，经公司第八的短期理财且任一时点已进行现届董事会第七次临时会议审

2024.4.24-

150000.00产品或结构金管理但未到期的总546.30议通过，公司独立董事、监

2024.9.30

性存款额均不超过人民币15事会、保荐机构发表了明确亿元同意意见

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期，公司 2021年非公开发行 A股股票的募集资金承诺投资总额已全部使用完毕，累计使用募集资金498358.13万元（含利息收入等），节余募集资金人民币12918.85万元，全部为募集资金专户产生的利息及现金管理收益。

根据《规范运作指引》及《管理制度》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，节余募集资金使用免于履行审议程序。公司已于2025年12月将节余募集资金转出至一般户，用于补充流动资金，并于2025年年度报告中对相关信息进行了披露。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司募集资金不存在变更募集资金投向情况。

公司分别于2024年3月15日、2024年5月16日召开第八届董事会第六次临时会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目

6的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表

了相应的核查意见。

经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。

1、将原项目“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的

210000.00万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体80%股权项目”，剩余资

金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。

2、将原项目“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建

设期延长至2025年12月。

具体使用情况详见“附表2、变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票”

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照《管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定

和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

7附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

单位：人民币万元注

募集资金总额496599.441本期投入募集资金总额40662.81

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额210000.00累计投入募集资金总额498358.13

累计变更用途的募集资金总额比例42.29%项目可是否已截至期末累计投截至期末本年截至期末承截至期末累项目达到预定是否达行性是变更项募集资金承调整后投资总本期投入入金额与承诺投投资进度度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额可使用状态日到预计否发生

目（含部诺投资总额额金额入金额的差额（3）(%)（4）现的

（1）（2）期效益重大变分变更）=（2）-（1）=(2)/(1)效益化承诺投资项目

9年产36亿颗高密度

集成电路及系统级封是266000.0056000.0056000.000.0056000.000.00100.00不适用不适用不适用是注装模块项目2年产100亿块通信用

4916.0

高密度混合集成电路否84000.0084000.0084000.0010392.8484589.90589.90100.002025年12月不适用否

5

注及模块封装项目3偿还银行贷款及短期

否150000.00146599.44注4146599.440.00146599.440.00100.00不适用不适用不适用否融资券

收购晟碟半导体80%

否不适用210000.00210000.0030269.96211168.791168.79100.00不适用不适用不适用否注股权项目5

合计500000.00496599.44496599.4440662.81498358.131758.69100.00————

未达到计划进度或者预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容

10用闲置募集资金暂时补充流动资金情况参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容

项目实施出现募集资金节余的金额及原因参见前述专项报告“三、（五）节余募集资金使用情况”相关内容募集资金其他使用情况不适用

注1：募集资金总额已扣除相关的发行费用（不含税）。

注2：经董事会及股东大会审议批准，该项目变更人民币210000.00万元募集资金用于收购晟碟半导体80%股权，截至2024年5月剩余募集资金已全部使用完毕。

注3：于2024年3月15日经董事会审议批准，建设期延长至2025年12月。项目募集资金承诺投资金额已使用完毕，2025年度产生利润总额为4916.05万元。

注4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减造成的。

注5：截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币211168.79万元（含孳息）。

注6：合计数与明细数据加总不相等系四舍五入所致。

11附表 2：变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行 A股股票

编制单位：江苏长电科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目对应的原项目变更后项目截至期末计本年度实际实际累计投投资进度（%）项目达到预定本年度实是否达到变更后的项目

拟投入募集划累计投资投入金额入金额(2)(3)=(2)/(1)可使用状态日现的效益预计效益可行性是否发

资金总额金额(1)期生重大变化年产36亿颗高密度收购晟碟半导体

集成电路及系统级210000.00210000.0030269.96211168.79100.00不适用不适用不适用否

80%注股权项目1

封装模块项目

合计—210000.00210000.0030269.96211168.79100.00————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项 详见公司于2024年3月18日、2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上

目）披露的《公司关于变更、延期部分募集资金投资项目的公告》《公司2023年年度股东大会决议公告》。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：截至报告披露日，该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币211168.79万元（含孳息）。

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