证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2025-053

江苏长电科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月30日(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路78号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3021

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）586481780

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.7750

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议，由董事长周响华女士主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席0人，监事因工作原因未能出席会议；

3、董事会秘书、非职工代表董事候选人及职工代表董事出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案

1.01议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 562508354 95.9123 23656226 4.0335 317200 0.0542

1.02议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 559770264 95.4454 26406116 4.5024 305400 0.0522

1.03议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 559757364 95.4432 26413016 4.5036 311400 0.05321.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 559723743 95.4375 26435137 4.5074 322900 0.0551

1.05议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 584740130 99.7030 1402350 0.2391 339300 0.0579

2、议案名称：关于董事会换届选举非独立董事的议案

2.01议案名称：关于选举周响华女士为公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 582696753 99.3546 3290327 0.5610 494700 0.0844

2.02议案名称：关于选举郑力先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 582497274 99.3206 3559806 0.6069 424700 0.0725

2.03议案名称：关于选举陈荣先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 582144603 99.2604 3922077 0.6687 415100 0.0709

2.04议案名称：关于选举黄挺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 584405231 99.6459 1659249 0.2829 417300 0.0712

2.05议案名称：关于选举侯华伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数（%）（%）

A股 582792682 99.3709 3265398 0.5567 423700 0.0724

2.06议案名称：关于选举彭庆先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 584409631 99.6466 1644049 0.2803 428100 0.07312.07 议案名称：关于选举梁征先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 584373748 99.6405 1677832 0.2860 430200 0.0735

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于选举郑建彪先生为公司第九届

3.0157816910898.5826是

董事会独立董事的议案关于选举董斌先生为公司第九届董

3.0257813494298.5767是

事会独立董事的议案

关于选举 Tieer Gu（顾铁）先生为

3.0357555312698.1365是

公司第九届董事会独立董事的议案关于选举林新强先生为公司第九届

3.0457807699698.5669是

董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2.01关于选举周响华女士为公司第

17957383197.935732903271.79444947000.2699

九届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举郑力先生为公司第九

17937435297.826935598061.94144247000.2317

届董事会非独立董事的议案

2.03关于选举陈荣先生为公司第九

17902168197.634539220772.13904151000.2265

届董事会非独立董事的议案2.04关于选举黄挺先生为公司第九

18128230998.867416592490.90494173000.2277

届董事会非独立董事的议案

2.05关于选举侯华伟先生为公司第

17966976097.988032653981.78084237000.2312

九届董事会非独立董事的议案

2.06关于选举彭庆先生为公司第九

18128670998.869816440490.89664281000.2336

届董事会非独立董事的议案

2.07关于选举梁征先生为公司第九

18125082698.850316778320.91504302000.2347

届董事会非独立董事的议案

3.01关于选举郑建彪先生为公司第

17504618695.4664////

九届董事会独立董事的议案

3.02关于选举董斌先生为公司第九

17501202095.4478////

届董事会独立董事的议案

3.03 关于选举 Tieer Gu（顾铁）先

生为公司第九届董事会独立董17243020494.0397////事的议案

3.04关于选举林新强先生为公司第

17495407495.4162////

九届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议3项议案，均需分项表决。子议案1.01、1.02、1.03和1.05为股东大会以特别决议通过的议案，均已获得本次会议有效表决权股份总数的

2/3以上通过；其他议案均为股东大会以普通决议通过的议案，均已获得本次会

议有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：崔洋、杨琳

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

*上网公告文件

江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

*报备文件江苏长电科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议