证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2025-008

江苏长电科技股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况江苏长电科技股份有限公司第八届监事会第八次会议于2025年4月8日以

通讯方式发出会议通知，于2025年4月18日以现场会议的方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席林桂凤女士主持了会议。会议的召集和召开符合《证券法》《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《公司法》《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司

2024年年度报告进行了认真的审核，一致认为：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2025年度公司申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于与华润集团关联企业开展业务合作的议案》

监事会认为：本次关联交易议案经公司独立董事专门会议决议，并同意提交公司董事会审议；董事会审议通过了关联交易事项，关联董事均按要求回避表决，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规的规定。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事赵烽先生回避表决。

（七）审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对董事会编制的《江苏长电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了认真的审核。监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及指引规定；符合公司《募集资金管理制度》的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

2025年4月21日