证券代码：600584证券简称：长电科技公告编号：临2025-026
江苏长电科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日(二)股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司 D3 二楼会议室（江阴市长山路78号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3010
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）573076856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）32.0259
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议，董事长全华强先生因公务冲突缺席会议，出席会议的董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人（其中5名以通讯方式参会），董事长全华强先生
因公务冲突缺席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人（其中2名以通讯方式参会）；
3、董事候选人、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 570803504 99.6033 1847233 0.3223 426119 0.0744
2、议案名称：2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 571113704 99.6574 1483433 0.2588 479719 0.08383、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 571115444 99.6577 1501893 0.2620 459519 0.0803
4、议案名称：关于2025年度公司申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 570403487 99.5335 2270869 0.3962 402500 0.0703
5、议案名称：关于2025年度公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 537654737 93.8189 35009919 6.1091 412200 0.0720
6、议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 570309487 99.5171 2319669 0.4047 447700 0.0782
7、议案名称：关于公司2024年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 568308979 99.1680 4350877 0.7592 417000 0.07288、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 568365678 99.1779 4283978 0.7475 427200 0.0746
9、议案名称：关于修订《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 530860150 92.6333 41847906 7.3023 368800 0.0644
10、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 571078504 99.6512 1467133 0.2560 531219 0.0928
(二)累积投票议案表决情况
11、关于独立董事即将任期届满暨选举独立董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）关于选举郑建彪先生为公司
11.01第八届董事会56052350497.8094是
独立董事的议案关于选举董斌先生为公司第
11.0256056915397.8174是
八届董事会独立董事的议案
12、关于董事即将退休离任暨选举非独立董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）关于选举彭庆先生为公司第
12.01八届董事会非56047899697.8017是
独立董事的议
案(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
持股5%以
上普通股403122922100.000000.000000.0000股东持股
1%-5%普86390139100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以
下普通股7879591894.294343508775.20664170000.4991股东
其中:市值50万以
4946691092.341237997777.09313030000.5657
下普通股股东市值50万
以上普通2932900897.78255511001.83731140000.3802股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度公
5司为控股子公司13453181579.15783500991920.59964122000.2426
提供担保的议案关于公司2024年
7度利润分配的预16518605797.194643508772.56004170000.2454
案关于提请股东大会授权董事会制
816524275697.227942839782.52064272000.2515
定2025年度中期分红方案的议案关于选举郑建彪先生为公司第八
11.0115740058292.6136////
届董事会独立董事的议案关于选举董斌先生为公司第八届
11.0215744623192.6405////
董事会独立董事的议案关于选举彭庆先生为公司第八届
12.0115735607492.5874////
董事会非独立董事的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为股东大会以普通决议通过的议案，均已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数通过，其中第11、12项议案均采取累积投票方式。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、崔洋
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会
2025年5月16日
*上网公告文件
江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
*报备文件江苏长电科技股份有限公司2024年年度股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
