江苏长电科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和江苏长电科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》

的有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司独立董事石瑛女士、李建新女士自2019年5月起连续任职已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年”的相关规定，石瑛女士及李建新女士已于2025年5月公司

2024年年度股东大会完成新独立董事选举后卸任，不再担任公司董事、独立董

事及董事会专门委员会中相关职务，郑建彪先生、董斌先生被选举为公司独立董事，郑建彪先生同步任审计委员会委员（召集人）、董斌先生同步任审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司于2025年12月30日召开了2025年第二次临时股东大会，会议选举产

生了第九届董事会，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生董事

会各专门委员会委员，第九届董事会审计委员会由独立董事郑建彪先生、董斌先生、林新强先生及董事侯华伟先生、黄挺先生组成，召集人由具备注册会计师资格的独立董事郑建彪先生担任。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，共召开了8次会议，具体情况如下：

会议时间审议内容重要意见和建议委员们听取了2024年度审计

工作安排，并建议会计师事务

2025年1月8日听取2024年度审计工作安排

所做好合理安排，确保公司年报工作的顺利推进委员们听取了2024年审计情

2025年3月18日听取2024年度审计情况及审计发现等事项况，并对审计工作提出建议

1、审议2024年度公司经营情况及财务报表同意将2024年度经审计财务

分析报表及2024年度内部控制评

2、审议2024年度内部控制评价报告价报告提交公司董事会审议；

2025年4月11日

3、听取2024年报及内部控制审计情况并对内控审计及内审工作的汇

4、听取公司2024年度内部审计工作和2025报事项提出了相关建议

年工作计划同意将公司2025年第一季度

2025年4月22日审议公司2025年第一季度经营及财务情况

财务报告提交董事会审议。

同意将公司2025年半年度财

1、审议2025年半年度公司经营及财务情况

务报告及续聘会计师事务所提

2、听取2025年半年度报告的执行情况

2025年8月15日交董事会审议；并对半年度的

3、审议续聘会计师事务所的议案

财务、经营情况及内审工作提

4、听取2025年半年度内审工作情况出了相关建议。

同意将公司2025年第三季度

2025年10月16日审议2025年第三季度公司经营及财务情况

财务报告提交董事会审议

1、听取公司2026年内审计划委员们听取了内审及风控的汇

2025年12月24日

2、听取公司2025年风控工作报，并对其工作提出相关建议

委员会认为候选人具备履行首席财务长职责的专业能力和从

2025年 12月 30日 审议聘任公司首席财务长（CFO）业经验，同意聘任公司首席财务长的议案并提交董事会审议

三、董事会审计委员会2025年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，经公司董事会审计委员会审核及提议，公司董事会、股东大会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构。我们审查了德勤华永的执业资格、专业能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等相关资料，认为其具备为公司服务的资质要求及专业能力，能够满足公司2025年度财务审计及内部控制审计工作需求。

2、与外部审计机构进行审计沟通及讨论

在年报审计工作前期，董事会审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，了解年度财务报告审计工作的时间安排，对年审计划进行审核。

在年报审计工作过程中，董事会审计委员会与年审会计师及公司管理层召开审计沟通会，对年度审计工作的初步审计情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通；听取了德勤华永关于公司审计内容相

关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等汇报，并对审计发现的问题提出建议；督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告。

在年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师再次召开沟通会，就公司财务状况、经营成果及审计过程中关注的重大事项进一步沟通，并对审计后的财务会计报告进行审议。

3、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

我们认为会计师事务所在为公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并就财务报告的编制及重点关注事项与公司管理层、外部审计师进行沟通和交流，发表了各自的看法。我们一致认为公司编制的财务报告在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，能公允反映公司当期财务状况及经营成果。

（三）监督及评估内部审计工作

报告期内，我们认真审阅公司内部审计工作计划，并定期听取公司内审工作情况报告，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计发现的问题、审计的风险防控点等提出了指导性意见，整体强化了公司内部审计的监督检查能力。

经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）监督及评估公司的内部控制

公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关内部控制规定，结合行业特征及企业经营实际，持续梳理和完善公司内控流程及相关制度，强化风险管控，并对内控执行情况定期进行检查和监督。同时，我们认真审阅了公司2025年度内部控制评价报告，并结合内审工作报告，认为：公司内部控制体系结构合理，能适应公司管理的要求和发展需要，运行机制有效，于内部控制评价报告基准日，公司财务报告及非财务报告内部控制均有效，不存在重大缺陷。

德勤华永出具了内部控制审计报告，认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（五）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，我们通过现场会议、电话会议方式与公司管理层、内部审计等相关部门以及外部审计机构进行了积极的、多层次的沟通，听取各方意见并协调解决，确保相关审计工作及时、高效地推进。

（六）聘任公司首席财务长

报告期内，我们审核聘任公司首席财务长的提案，认为候选人具备履行首席财务长职责的专业能力和从业经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律

法规和规范性文件中的有关规定。我们同意聘任首席财务长的提案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、总体评价

报告期内，我们依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责地履行了职责与义务，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，秉承客观、公正、独立的原则，对公司相关事项进行了认真审慎的讨论和审核，发挥了指导、协调和监督作用，促进公司内控体系不断完善与健全，为维护公司及全体股东的共同利益不懈努力。

江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会2026年4月8日（此页无正文，为长电科技第九届董事会审计委员会2025年度履职情况报告之签字页）郑建彪董斌林新强侯华伟黄挺

2026年4月8日